累積投票制實(shí)施制度

1、洛陽(yáng)隆華傳熱科技股份有限公司累積投票制實(shí)施制度累積投票制實(shí)施制度第一條第一條為進(jìn)一步完善洛陽(yáng)隆華傳熱科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司選舉董事、監(jiān)事（不包括職工董事、職工監(jiān)事，下同）的行為，保證股東充分行使權(quán)利，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條第二條本制度所稱累積投票制，是指公司股東大會(huì)在選舉董事、監(jiān)事時(shí)，出席股東大會(huì)的股東(以下簡(jiǎn)稱“出席股東”)所擁有的投票權(quán)數(shù)等于其所持有的

2、股份數(shù)乘以該次股東大會(huì)應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)之積，出席股東可以將其擁有的投票權(quán)數(shù)全部投向一位董事、監(jiān)事候選人，也可以將其擁有的投票權(quán)數(shù)分散投向多位董事、監(jiān)事候選人，按得票多少依次決定董事、監(jiān)事人選。第三條第三條在公司一次股東大會(huì)上選舉兩名或兩名以上的董事時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)采取累積投票制；在公司一次股東大會(huì)上選舉兩名或兩名以上監(jiān)事時(shí)，公司可以采取累積投票制，以保障公司中小股東有機(jī)會(huì)將代表其利益和意見(jiàn)的董事、監(jiān)事候選人選入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。公司應(yīng)在召開(kāi)

3、股東大會(huì)的通知中，明確提示該次董事、監(jiān)事選舉將采用累積投票制。第四條第四條為確保獨(dú)立董事當(dāng)選人數(shù)符合規(guī)定，公司獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的選舉分開(kāi)進(jìn)行。第五條第五條股東大會(huì)召開(kāi)前，公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)負(fù)責(zé)組織制作符合累積投票制的選舉票。該選舉票應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)單明了，便于理解。第六條第六條出席股東投票時(shí)，股東所投出的投票權(quán)數(shù)不得超過(guò)其實(shí)際擁有的投票權(quán)數(shù)。如股東所投出的投票權(quán)數(shù)超過(guò)其實(shí)際擁有的投票權(quán)數(shù)的，則按以下情形區(qū)別處理：（一）該股東的投票權(quán)數(shù)只投向一位

4、候選人的，按該股東所實(shí)際擁有的投票權(quán)數(shù)計(jì)算；文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本制度的規(guī)定如與國(guó)家日后頒布或修訂的法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》的規(guī)定不一致時(shí)，按后者的規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)當(dāng)及時(shí)修改本制度。第十四條第十四條本制度由董事會(huì)制訂，經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)生效且公司股票在證券所交易所上市之日起實(shí)施。本制度的修訂應(yīng)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)方可生效。第十五條第十五條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。洛陽(yáng)隆華傳熱科技股份有限公司洛陽(yáng)隆華傳