業(yè)務(wù)流程文件模板

1、流程與制度管理流程流程與制度管理流程（流程或（流程或作業(yè)指引名稱）作業(yè)指引名稱）編號(hào)：SZDC–BDYY01版號(hào)：A0頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)流程流程作業(yè)指引作業(yè)指引(主責(zé)部門：部)編制日期審核日期審核日期審批日期修訂記錄修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人審批人審批人流程與制度管理流程流程與制度管理流程（流程或（流程或作業(yè)指引名稱）作業(yè)指引名稱）編號(hào)：SZDC–BDYY01版號(hào)：A0頁(yè)碼：第3頁(yè)共4頁(yè)1目的目

2、的為規(guī)范公司流程與制度管理行為，確保流程與制度的有效性、操作性。2術(shù)語(yǔ)與定義術(shù)語(yǔ)與定義2.1管理文件：指公司的制度、流程、作業(yè)指引、細(xì)則、辦法、規(guī)定、手冊(cè)、程序文件及其相關(guān)表單等。2.2審核：是對(duì)管理文件進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)并獲取證據(jù)，使管理文件盡量符合實(shí)際工作而進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的過(guò)程。2.3內(nèi)部審核：是由公司審核小組對(duì)管理文件運(yùn)行情況進(jìn)行的獨(dú)立的、完整的審核，并對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織整改活動(dòng)。3適用范圍適用范圍適用于公司管理文件的制定

3、、發(fā)布以及內(nèi)部審核。4職責(zé)職責(zé)4.1各職能部門4.1.1制定本部門制度與流程文件，并組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。4.2計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部4.2.1審核、發(fā)布各部門提交的制度、流程文件。4.2.2組建審核小組并組織審核人員實(shí)施文件年度內(nèi)部審核及日常檢查，監(jiān)督文件管理體系的整體運(yùn)行情況。4.3分管領(lǐng)導(dǎo)4.3.1審核分管部門編制的制度、流程文件。4.3.2審批分管部門提交的部門內(nèi)作業(yè)文件、表單模板。4.4分管副總裁4.4.1審批權(quán)限內(nèi)各部門提交的制度、流程