投資公司會議制度

1、1.1.目的目的為及時研討處理集團和各子公司經(jīng)營管理中存在的問題，明確工作方向和提高工作效率，協(xié)調(diào)集團和子公司、子公司之間以及公司部門之間的工作，保證集團公司和子公司的管理和經(jīng)營決策的貫徹到位，特制定本制度。2.2.適用范圍適用范圍適用于投資有限公司及下屬各子公司的各類會議管理。3.3.職責(zé)職責(zé)公司會議的準(zhǔn)備、組織、安排和控制。4.4.特殊說明特殊說明無5.5.具體條款具體條款5.15.1總則總則會議的召開本著精簡、高效、注重效果的原則

2、進行。5.25.2公司會議的分類公司會議的分類公司會議按性質(zhì)分類，歸納為四類：a.集團公司級會議：是指集團高管決策層會議，高管層召集或主持的和子公司高管層之間的會議，集團總部管理人員會議，以及集團全體員工會議等。主要包括：每月的集團總裁辦公會、年度工作總結(jié)計劃會議、重大經(jīng)營活動決策會議（不定期）、每周的集團總部管理會議、以及集團年度大會等。b.公司級會議：是指子公司高管決策層會議，高管層召集或主持的會議和全公司管理人員會議等。主要包括：

3、每周的總經(jīng)理辦公會、每月的經(jīng)營活動總結(jié)分析會議、年度工作總結(jié)計劃會議、以及和集團總部或其他子公司的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會議（不定期）等。c.專題會議：是指公司層級的對公司管理、業(yè)務(wù)等產(chǎn)生決策性指導(dǎo)的綜合會議，由主管部門負責(zé)組織。主要包括：具體業(yè)務(wù)總結(jié)分析會、管理技術(shù)研討會、投資項目評審會等。d.部門工作會議：主要包括各職能部門單獨召開的工作會議。此類會議由各部門的負責(zé)人定期或不定期召集并主持，必要時，可邀請公司高管層領(lǐng)導(dǎo)參加或列席。營事項進行討論決

4、策和做出布置安排。參加人員包括集團總部和各子公司的高管層人員。一般于每月的最后一個工作日召開。主要內(nèi)容包括：a.當(dāng)月各子公司經(jīng)營狀況的匯報、分析和總結(jié)。b.下月各公司重點工作的具體布置和安排。c.集團公司重大業(yè)務(wù)、管理事項的討論和決策。d.各子公司間業(yè)務(wù)關(guān)系和資源的協(xié)調(diào)和優(yōu)化配置。子公司每月的經(jīng)營活動分析會議主要是由公司總經(jīng)理主持的關(guān)于具體業(yè)務(wù)開展情況的分析和下月業(yè)務(wù)工作計劃安排的會議。參加人員包括公司的各部門經(jīng)理等高管層人員。一般于每

5、月的最后一周召開（具體時間由總經(jīng)理決定）。主要內(nèi)容包括：a.當(dāng)月業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況匯報、分析和總結(jié)。b.下月業(yè)務(wù)開展情況預(yù)期。c.下月重點工作的具體安排。d.重大業(yè)務(wù)經(jīng)營決策的發(fā)布。e.部門間關(guān)系的協(xié)調(diào)和統(tǒng)合。5.3.4每周例會主要有每周的集團總部管理會議、每周的公司總經(jīng)理辦公會議和每周部門經(jīng)理會議。每周的集團總部管理會議主要是由集團總裁主持的關(guān)于集團總部一周工作布置的會議。由集團總部各職能部門經(jīng)理參加。一般于每周的周一上午召開。主要內(nèi)容包括