收集受賄案件證據(jù)不得不注意的10個實務問題

1、收集受賄案件證據(jù)不得不注意的10個實務問題?。ㄒ唬┦苜V與接受饋贈對于國家工作人員收受他人財物，以“親友饋贈”為由進行辯解的情形，通過重點收集以下證據(jù)進行判斷和界定：1、犯罪嫌疑人與“送禮人”是否存在親友關系以及日常往來情況；2、“送禮人”的家庭收入狀況；3、有無接受饋贈的合理、正當理由；4、接受財物的時間、地點、數(shù)額；5、“送禮人”是否有求于犯罪嫌疑人的職務行為；6、犯罪嫌疑人是否為他人謀取利益；7、犯罪嫌疑人是否利用了職務上的便利；8

2、、犯罪嫌疑人收受“送禮人”財物后，是否有對應的回贈行為。（二）受賄與勞務報酬對于國家工作人員收受他人財物，以收取勞務報酬為由進行辯解的情形，可通過收集以下證據(jù)進行判斷和界定：1、是否存在“提供勞務”的事實；2、“提供勞務”的時間及形式；3、“提供勞務”是否利用了本人的職務便利；4、是否為他人謀取利益；5、勞務報酬提供方是否有求于國家工作人員的職務行為，是否有具體的請托事項；6、國家工作人員提供此類勞務是否違反法律、法規(guī)、國家政策和國務院

3、各部門規(guī)章的規(guī)定。（三）受賄與借貸行為對于國家工作人員利用職務上的便利，以借為名向他人索取財物或者非法收受他人財物，（六）以開辦公司等合作投資名義收受賄賂對于國家工作人員利用職務上的便利為請托人謀取利益，由請托人出資，“合作”開辦公司或進行其他“合作”投資的，或者以合作開辦公司、其他合作投資的名義獲取“利潤”，沒有實際出資和參與管理、經(jīng)營的行為。需收集以下證據(jù)進行判斷和認定：1、證明國家工作人員沒有實際出資的相關證據(jù)；2、國家工作人員與

4、請托人“合作”開辦公司或進行其他“合作”投資的證據(jù)；3、證明國家工作人員獲取“利潤”的次數(shù)、數(shù)額的證據(jù)；4、其他股東、董事、管理人員的證言，以及公司股東會、理事會等會議記錄證明國家工作人員沒有參與公司的管理、經(jīng)營。（七）以委托投資證券、期貨或者其他委托理財?shù)拿x收受賄賂對于國家工作人員利用職務上的便利為請托人謀取利益，以委托請托人投資證券、期貨或者其他委托理財?shù)拿x，未實際出資而獲取“收益”，或者雖然實際出資，但獲取“收益”明顯高于出資

5、應得收益的行為，通過收集以下幾個方面的證據(jù)進行判斷：1、國家工作人員委托請托人投資證券、期貨的原因、時間、品種、數(shù)額，或者以其他形式委托請托人理財?shù)木唧w形式；2、國家工作人員是否實際出資，及出資的數(shù)額；3、國家工作人員未實際出資的，所獲取“收益”的時間、形式、次數(shù)、數(shù)額；4、國家工作人員實際出資的，有無“收益”分成的約定，查清該出資應得收益的數(shù)額和實際獲取“收益”的數(shù)額。（八）以賭博形式收受賄賂對于國家工作人員利用職務上的便利為請托人謀