貪污案件證據(jù)規(guī)格及應(yīng)注意的問題

1、1貪污案件證據(jù)規(guī)格及應(yīng)注意的問題一、證明貪污案件實(shí)體方面的證據(jù)規(guī)格一、證明貪污案件實(shí)體方面的證據(jù)規(guī)格貪污案件實(shí)體方面的證據(jù)，就是按照貪污罪的構(gòu)成要件，能夠證明犯罪嫌疑人是否涉嫌貪污罪、犯罪行為輕重，以及是否具有從重、從輕、減輕、免除處罰等量刑情節(jié)的證據(jù)。具體如下：（一）證明本罪主體方面的證據(jù)（一）證明本罪主體方面的證據(jù)貪污罪主體方面的證據(jù)，就是能夠證明犯罪嫌疑人是達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的國家工作人員，或受國家機(jī)關(guān)、國有公

2、司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托管理、經(jīng)營國有財(cái)產(chǎn)的人員的證據(jù)。主要包括：1、證明犯罪嫌疑人自然情況的證據(jù)（1）公安機(jī)關(guān)提供的戶籍證明或戶口卡；（2）居民身份證或戶口簿復(fù)印件；（3）如果涉及犯罪嫌疑人是否達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡時(shí)，還需調(diào)取出生證明；（4）如果涉及犯罪嫌疑人的精神是否正常時(shí)，還需做精神病鑒定；（5）如果涉及犯罪嫌疑人系外國人或港澳臺(tái)人員時(shí)，以其入境時(shí)的有效證件證明；（6）犯罪嫌疑人的供述和辯解；（7）相關(guān)證人證言。通過以上證

3、據(jù)，證明犯罪嫌疑人的姓名（曾用名）、國籍、性別、年齡、出生日期、民族、籍貫、婚姻狀況和居住地等個(gè)人自然情況，并確定刑事責(zé)任能力。2、證明犯罪嫌疑人身份和職責(zé)的證據(jù)根據(jù)貪污罪犯罪主體的不同情況，證明犯罪嫌疑人身份和職責(zé)的證據(jù)分以下四種情形：（1）犯罪嫌疑人在國家機(jī)關(guān)或國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體從事公務(wù)的，收集以下證據(jù)：①證明犯罪嫌疑人所在單位性質(zhì)的書證，包括：國有事業(yè)單位、人民團(tuán)體的法人證書或組織機(jī)構(gòu)代碼證，國有公司、企業(yè)的工商營

4、業(yè)執(zhí)照和工商注冊檔案等；對于無法提取上述證據(jù)的，可以通過該單位或其主管單位出具相關(guān)證明來判斷；對于國家機(jī)關(guān)的單位性質(zhì)一般不需要收集書證證明；②證明犯罪嫌疑人身份的書證，包括：干部登記表、職工登記表、聘書、聘用合同、干部履歷表、任免文件（任免審批表，任免通知、任免書、任免決定）等；對于經(jīng)人民代表大會(huì)及人大常委會(huì)選舉、決定、任免、批準(zhǔn)等程序產(chǎn)生的職務(wù)，還需收集人大或人大常委會(huì)的相關(guān)公告；③證明犯罪嫌疑人職責(zé)的書證，包括：崗位責(zé)任制度、工作制

5、度、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、工作分工文件等；④本單位或上級(jí)單位人事主管部門出具的有關(guān)犯罪嫌疑人身份、任職時(shí)間、職責(zé)的說明材料；⑤犯罪嫌疑人的供述和辯解；⑥相關(guān)證人證言。通過以上證據(jù)，證明犯罪嫌疑人是否具有國家工作人員身份，并確定犯罪嫌疑人的職責(zé)范圍。（2）犯罪嫌疑人屬于“受委派從事公務(wù)”的，收集以下證據(jù)：①證明委派單位屬于國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的書證；②證明受委派單位屬于非國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體的書證，包括：非國有公司、企

6、業(yè)的工商營業(yè)執(zhí)照、工商注冊檔案，非國有事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體登記證書及登記檔案等；③證明委派單位和受委派單位之間關(guān)系的證據(jù)，包括：委派單位與受委派單位之間存在合作、合資關(guān)系的相關(guān)協(xié)議、公司章程，委派單位與受委派單位之間存在人事、業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理關(guān)系的相關(guān)文件，有關(guān)主管機(jī)關(guān)出具的說明材料等；④犯罪嫌疑人所在單位提供的干部登記表、職工登記表、聘書、聘用合同、履歷表、任免文件（任免審批表任免通知、任命書、任命決定）等書證；3（6）共同犯罪的，要查清

7、通謀時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容，以及形成何種內(nèi)容的共同貪污故意。2、證人證言（1）犯罪嫌疑人所在單位財(cái)務(wù)人員、主管人員、經(jīng)手人員的證言，證明發(fā)現(xiàn)犯罪的經(jīng)過、犯罪手段，以及犯罪嫌疑人對貪污行為的隱瞞、欺騙情況，以證實(shí)犯罪嫌疑人貪污的主觀故意。（2）其他知情人證言，證明犯罪嫌疑人主觀上具有非法占有的目的。3、書證犯罪嫌疑人作案過程中形成的、能夠證明其主觀方面的書證，如虛假發(fā)票、涂改的賬本等。4、物證證明犯罪嫌疑人將財(cái)物據(jù)為己有或處置贓款贓物的物證等。

8、5、證明犯罪嫌疑人具有非法占有公共財(cái)物主觀故意的其他證據(jù)在貪污案件中，證明犯罪嫌疑人的主觀故意，除犯罪嫌疑人的供述和辯解外，還要注意綜合運(yùn)用客觀方面的證據(jù)，印證供述和辯解的可信性，以正確認(rèn)定犯罪嫌疑人的主觀故意。（三）證明本罪客觀方面的證據(jù)（三）證明本罪客觀方面的證據(jù)貪污罪客觀方面的證據(jù)，就是能夠證明犯罪嫌疑人具有利用職務(wù)便利，采取侵吞、竊取、騙取或以其他手段將公共財(cái)物非法占為己為的行為的證據(jù)。具體包括：1、犯罪嫌疑人的供述和辯解（1）

9、犯罪嫌疑人的職責(zé)范圍，財(cái)物管理規(guī)定、財(cái)物收支流程等；（2）實(shí)施貪污行為的時(shí)間、地點(diǎn)、次數(shù)、數(shù)額；（3）實(shí)施貪污行為的方法、手段，如何利用職務(wù)便利，有無作案工具，做案工具的來源、數(shù)量、特征、下落；（4）貪污過程中的經(jīng)手人及經(jīng)手情況；（5）被貪污財(cái)物的種類、形式、來源、性質(zhì)；（6）贓款贓物的處置情況；（7）貪污行為是否被發(fā)現(xiàn)，何時(shí)、如何被發(fā)現(xiàn)；（8）貪污的財(cái)物是否歸還，歸還的時(shí)間、原因、數(shù)額、形式；（9）共同犯罪的分工、實(shí)施情況，如何利用國

10、家工作人員的職務(wù)便利，各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位和作用，如何分贓，并確認(rèn)在共同犯罪中是主犯還是從犯或脅從犯；（10）在國內(nèi)公務(wù)活動(dòng)和對外交往中接受的禮物，應(yīng)交公而未交公的情形及原因；（11）挪用公款轉(zhuǎn)化為貪污的，應(yīng)查明：①犯罪嫌疑人是否攜帶挪用的公款潛逃；②犯罪嫌疑人挪用公款后是否采取虛假發(fā)票平賬、銷毀有關(guān)賬目等手段，使所挪用的公款難以在單位財(cái)務(wù)賬目上反映出來，且沒有歸還的行為；③犯罪嫌疑人是否截取單位收入不入賬，非法占有，使所占有

11、的公款難以在單位財(cái)務(wù)賬目上反映出來，且沒有歸還行為；④犯罪嫌疑人是否有能力歸還所挪用的公款而拒不歸還，并隱瞞挪用的公款去向；（12）有無掩蓋犯罪的行為。2、證人證言（1）發(fā)案單位領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、主管人員、經(jīng)手人員的證言①證人的基本情況及與犯罪嫌疑人關(guān)系；②犯罪嫌疑人的職責(zé)范圍，財(cái)物管理規(guī)定、財(cái)物收支流程等；③實(shí)施貪污行為的時(shí)間、地點(diǎn)、次數(shù)、數(shù)額；④實(shí)施貪污行為的方法、手段，如何利用的職務(wù)便利；⑤被貪污財(cái)物的種類、形式、來源、性質(zhì)；⑥共同