合同管理制度ppt課件

1、一、 集團(tuán)合同管理制度二、 經(jīng)濟(jì)合同管理制度三、 施工過程管理制度四、 工程檔案管理制度五、 建設(shè)工程項(xiàng)目管理制度,1,合同管理制度 為了加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同管理工作，規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)合同審批程序，明確管理職責(zé)界定管理層面，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保集團(tuán)經(jīng)濟(jì)有序、健康的發(fā)展，特制訂本辦法。 第一章

2、 合同的訂立 第一條 集團(tuán)及集團(tuán)所屬各單位對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的，必須簽訂書面合同，且有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真，送貨單，發(fā)票，對(duì)帳單等均為合同的組成部分，經(jīng)常發(fā)生的大宗原料 采購、產(chǎn)品銷售合同，各相關(guān)公司應(yīng)編制制式合同報(bào)集團(tuán)審批，制式合同文本每年不定期完 善一次。 第二條 簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。 第三條 資信調(diào)查：訂立合同前，必須了解、掌握對(duì)方的資信等情況，要求對(duì)方

3、提供營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證，無經(jīng)營資格或資信的單位不得與之訂立合同。了解對(duì)方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟(jì)效益，又要考慮對(duì)方的條件和實(shí)際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟(jì)合同。,,2,第四條 合同必須具備標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者酬金、履行的期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任等主要條款，并要考慮爭議解決的受理地點(diǎn)。合同雙方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。 第五條

4、日常辦公用品的采購，零星材料的采購，一次總計(jì)不超過2 萬元、 即時(shí)清結(jié)的，可以不簽書面合同。 第六條 合同文本擬定完畢，憑合同審批單按規(guī)定的流程經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員及業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人員簽署意見，所在公司經(jīng)理（集團(tuán)處室負(fù)責(zé)人）簽署意見，法律顧問簽署意見后經(jīng)集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師簽署意見，之后報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理簽署意見。 第七條 簽署合同經(jīng)辦人及業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 須對(duì)合同 容的真實(shí)性負(fù)責(zé)，所在公司經(jīng)理（集

5、團(tuán)處室負(fù)責(zé)人）對(duì)經(jīng)濟(jì)合同負(fù)全面責(zé)任，法律顧問對(duì)合同的合規(guī)性負(fù)責(zé)。 第八條 合同審批單簽署流程中，經(jīng)濟(jì)合同范文作為合同審批單附件，合同審批單作為合同審核過程中的記錄和憑證，依據(jù)簽署完整無疑義的合同審批單至印章保管部門蓋章，蓋章后合同及審批單作為蓋章依據(jù)留存并及時(shí)歸檔。 第九條 對(duì)外訂立的合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章，在合同審批完成后方簽章，并且原則上先由對(duì)方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章。合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎

6、縫章。 第十條 對(duì)方提供的制式合同，各項(xiàng)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫；確須空項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)填寫（無），或使用劃線，不得空白。,3,第十一條 經(jīng)濟(jì)合同按規(guī)定由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批完成后，應(yīng)按《 蒙古慶華集團(tuán)合同編號(hào)規(guī) 則》對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)并登記。原件應(yīng)交財(cái)務(wù)部門和檔案室留存一份，采購單可交財(cái)務(wù)部門復(fù) 印件。 第二章 合同的審批 第十二條 經(jīng)濟(jì)合同正式簽訂前， 須按合同審批

7、流程等規(guī)定上報(bào)相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。 第十三條 法律顧問負(fù)責(zé)審查合同的合規(guī)性，主要負(fù)責(zé)審查合同條款、 容的合法性、 嚴(yán)密性、可行性，提出修改參考意見。 第十四條 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，經(jīng)濟(jì)合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)見證、 批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。 第十五條 5 萬元以下的采購合同，由集團(tuán)主管副總經(jīng)理審批；凡超過 5 萬元的合同，必須交集團(tuán)主管副總經(jīng)

8、理及集團(tuán)總會(huì)計(jì)師 合審批，并在審批報(bào)告單上簽字。 第十六條 凡超過20 萬元的合同，在完成第 2 條簽審程序后，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批。 第十七條 總經(jīng)理同意批準(zhǔn)的合同，可以委托主管副總經(jīng)理簽字，但需在日后予以補(bǔ)簽。 第十八條 各級(jí)合同審批領(lǐng)導(dǎo)需在收到合同初稿及合同審批單后 3 個(gè)工作日 完成審批工作，提出修改意見或不予審批理由。,4,第十九條 制式合同文本審議過程視同合同審批流程，經(jīng)過逐級(jí)審核，最終

9、由集團(tuán)總經(jīng)審批確定。制式合同文本經(jīng)過審批后，各公司 須使用審批后的制式合同與客戶簽訂合同。 第二十條 產(chǎn)品銷售價(jià)格由集團(tuán)（公司）召開價(jià)格委員會(huì)討論后，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批確定，并形成產(chǎn)品銷售價(jià)格表，報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)處備查。在價(jià)格周期內(nèi)，根據(jù)產(chǎn)品銷售價(jià)格表簽訂的制式銷售合同，由各公司經(jīng)理或分管副總經(jīng)理簽署既可生效。

10、 第三章 合同的履行 第二十一條 經(jīng)濟(jì)合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。 第二十二條 合同履行匯報(bào)制度，合同履行期間及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 展情況。 第二十三條 合同正常履行的，在履行完畢后，報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，將全部資料存檔，原件須在財(cái)務(wù)作為入帳憑證的，應(yīng)當(dāng)

11、將復(fù)印件存檔，注明原件存放何處。 第二十四條 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。,5,第二十五條 有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向相應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并及時(shí)告知集團(tuán)有關(guān)部門，征求處理意見，采取防范措施。 第二十六條 發(fā)生合同糾紛的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，研究應(yīng)對(duì)方案，做協(xié)商、

12、訴訟、仲裁準(zhǔn)備。 第二十七條 合同訴訟或仲裁，一律由集團(tuán)法律顧問辦理，相關(guān)單位配合 第四章 合同的管理 第二十八條 建立合同檔案。每一份合同都 須按《 蒙古慶華集團(tuán)合同編號(hào)規(guī)則》進(jìn)行編號(hào)，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同審批單、合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電

13、傳等），均應(yīng)妥保管，不得隨意處置、銷毀、遺失。 第二十九條 建立合同管理臺(tái)帳。各單位應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立經(jīng)濟(jì)合同的分類 臺(tái)帳和總臺(tái)帳。每個(gè)公司 須設(shè)一個(gè)總臺(tái)帳。其主要 容包括：序號(hào)、合同號(hào)、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、價(jià)金、對(duì)方單位、履行情況、合同份數(shù)及備注等。臺(tái)帳應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。 第三十條 簽訂合同專用章制度。各處室及下屬公司對(duì)外簽訂合同所加蓋的印章，除各處室外，一律使用合同專用章，

14、其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。合同專用章統(tǒng)一刻制、編號(hào)和頒發(fā)；嚴(yán)禁任何人私自刻制、使用。合同專用章應(yīng)嚴(yán)格按授權(quán)的范圍使用，不準(zhǔn)混用、代用或借用，合同專用章應(yīng)妥 保管，若有遺失，除立即登報(bào)聲明作廢外，并追究有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。,6,第三十一條 合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。 第三十二條 合同檔案不得丟失、損毀、涂改，合同檔案作為集團(tuán)永久檔案保存。經(jīng)過審批，可以借閱。

15、 第三十三條 集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察處會(huì)同其他部門定期對(duì)合同管理工作 行考核，并逐步將合同履行情況、合同臺(tái)帳記錄等納入集團(tuán)（公司）對(duì)責(zé)任人和責(zé)任部門的工作成績考核范圍。 第五章 合同的監(jiān)督 第三十四條 任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)集團(tuán)（公司）合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)假公濟(jì)私、損公 私、謀取私利，

16、審計(jì)監(jiān)察處對(duì)舞行為隨時(shí)監(jiān)督。 第三十五條 審計(jì)監(jiān)察處負(fù)責(zé)對(duì)合同辦理的程序及相關(guān)當(dāng)事人行為的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)合同管理中出現(xiàn)的違法、違紀(jì)、違規(guī)問題 行調(diào)查處理，提出監(jiān)察建議或做出監(jiān)察決定，并可根據(jù)需要進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)察。 第三十六條 合同履行完畢后，審計(jì)監(jiān)察處將根據(jù)重要性水平情況對(duì)合同履行情況具專項(xiàng)核查報(bào)告。

17、 第六章 其它 第三十七條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議通過。 第三十八條 本辦法未盡事宜，待總經(jīng)理辦公會(huì)議補(bǔ)充、修訂。 第三十九條 本辦法解釋權(quán)歸集團(tuán)。,7,內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)經(jīng)濟(jì)合同審批單合同編號(hào)：,8,經(jīng)濟(jì)合同管理制度 根據(jù)《中華人民共和國建筑法》及《合同法》的有關(guān)規(guī)定，為加強(qiáng)集團(tuán)工程合同的管理，特制定本制度。 第一條 經(jīng)濟(jì)合同的主要條款。 包括標(biāo)的

18、、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者酬金、履行的期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等。 第二條 經(jīng)濟(jì)合同的類別。 包括 察、設(shè)計(jì)、建筑、安裝合同。 察、設(shè)計(jì)合同中，應(yīng)規(guī)定雙方提交 察、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)材料，設(shè)計(jì)文件（包括預(yù)算）的時(shí)間，設(shè)計(jì)的質(zhì)量要求以及其它協(xié)作條件等條款。建筑安裝合同中，應(yīng)明確規(guī)定工程范圍、建設(shè)工期、工程竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資 交付時(shí)間、材 和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、交工驗(yàn)收、雙方互相協(xié)作等條款。

19、第三條 簽訂經(jīng)濟(jì)合同的程序。 1、要約。由施工單位向基建處提出簽約提議，附合同條款文本，由基建處與施工單位就合同文本進(jìn)行初步商議。 2、會(huì)審。協(xié)商文本出具后，基建處組織公司相關(guān)職能部門（如預(yù)算、審計(jì)、供應(yīng)、財(cái)務(wù)、法律顧問、資產(chǎn)管理等）根據(jù)公司意圖與施工單位協(xié)商談判，達(dá)成共識(shí)，合同條款應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、清晰，保證合同的合理、合法性。 3、會(huì)簽。達(dá)成共識(shí)后，內(nèi)部相關(guān)科室實(shí)行會(huì)簽，經(jīng)辦人簽字，科長簽字，處

20、長簽字，最后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批簽。,9,第四條 經(jīng)濟(jì)合同的履行。 1、經(jīng)濟(jì)合同一旦簽訂后，完成合同規(guī)定的義務(wù)就變成了一種法律行為。除法律和合同另有規(guī)定或其他原因確實(shí)不能履行外， 須按合同約定的標(biāo)的條款履行義務(wù)。 2、如果在履行合同過程中，發(fā)生不能履行合同的困難或不利于履行的情 況，要明確雙方責(zé)任，盡量減少損失。 3、經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí)，先通過協(xié)商或者協(xié)調(diào)解決。雙方各自承擔(dān)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。協(xié)商調(diào)

21、解不成時(shí)，依法解決。 第五條 經(jīng)濟(jì)合同的管理。 1、基建處有關(guān)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)合同法及相關(guān)法律法規(guī)和經(jīng)濟(jì)合同的基本知識(shí)，加強(qiáng)法制觀念，提高素質(zhì)，避免簽訂非法、無效合同。 2、簽訂的的合同，基建處除內(nèi)部存檔外，合同正本要及時(shí)送公司檔案室。 3、接受工商行政管理機(jī)關(guān)、業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督管理。 4、建立合同臺(tái)帳，做好合同的存檔、備案工作，并根據(jù)合同類別、保密

22、級(jí)別進(jìn)行分類管理。 5、合同履行完畢后，經(jīng)辦人將合同與其他資 歸入檔案室。,10,施工過程管理制度 為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工程的質(zhì)量、 度、投資、安全控制，確保工程的順利竣工，特制定本制度。 第一條 依據(jù)建筑工程立項(xiàng)計(jì)劃、施工圖、施工合同、施工許可證、施工技術(shù)規(guī)范、投資額，組織、管理工程的施工。 第二條 施工管理的任務(wù)主要由工程科承擔(dān)，有關(guān)科室密切配合。 第三條 工

23、程科根據(jù)工程的規(guī)模、施工技術(shù)要求，配備各專業(yè)工地代表，在施工過程中嚴(yán)格履行職責(zé)。工地代表應(yīng)將工程質(zhì)量做為首要管理目標(biāo)，為建設(shè)高質(zhì)量的工程盡職盡責(zé)。 第四條 工程科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，依據(jù)設(shè)計(jì)確定的工程位置、標(biāo)高，進(jìn)行場地的“五通一平”。 第五條 對(duì)施工單位進(jìn)入現(xiàn)場人員的管理水平，施工技術(shù)水平，施工隊(duì)伍的技術(shù)素質(zhì)，工種的配備、設(shè)備情況等，工程科應(yīng)做全面的了解，以便進(jìn)行管理。 第六條 單位工程原則上

24、是一個(gè)總包單位。若要分包，必須經(jīng)過基建處向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并研究同意后，方可進(jìn)行。,11,第七條 為了工程施工的順利進(jìn)行，工程科需根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查，審查主要包括人員、機(jī)械、材 等，準(zhǔn)備情況符合施工組織設(shè)計(jì)后，由工地代表簽字上報(bào)基建處領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可開工。 第八條 施工單位進(jìn)入現(xiàn)場后，工程科應(yīng)通知施工單位到公司保衛(wèi)處辦理出入公司的具體手續(xù)。對(duì)施工現(xiàn)場的情況，工程科應(yīng)書面通知保衛(wèi)處，以便其加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場的安全保 衛(wèi)工作

25、。 第九條 施工單位應(yīng)根據(jù)公司建設(shè)計(jì)劃和合同工期，詳細(xì)制訂總施工 度計(jì)劃和分部、分項(xiàng)工程 度計(jì)劃，并繪制計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖，報(bào)工地代表和施工科審核，同意后報(bào)主管處長批準(zhǔn)。施工過程中，工地代表應(yīng)嚴(yán)格按 度計(jì)劃控制工期，確保工程按計(jì)劃完成。 第十條 甲乙雙方的管理組織機(jī)構(gòu)應(yīng)在工地現(xiàn)場掛牌公告， 容包括：建設(shè)單位相關(guān)人員、監(jiān)理單位相關(guān)人員、乙方項(xiàng)目經(jīng)理、施工隊(duì)長、質(zhì)量檢查員、材 員等。 第十一條 工程開

26、工后，工地代表要根據(jù)國家現(xiàn)行的建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)一評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、驗(yàn)收規(guī)范和規(guī)程項(xiàng)目的具體設(shè)計(jì)要求，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督管理。 第十二條 工程科應(yīng)定期組織施工調(diào)度會(huì)，重點(diǎn)解決施工的質(zhì)量問題（如有重大技術(shù)問題，應(yīng)組織專業(yè)調(diào)度會(huì)解決）。協(xié)調(diào)各施工單位、專業(yè)工種之間的關(guān)系。會(huì)議由工地代表負(fù)責(zé)記錄，并出會(huì)議紀(jì)要，發(fā)放相關(guān)單位。會(huì)議上提出的問題，由工地代表會(huì)后負(fù)責(zé)實(shí)施。,12,第十三條 工地代表在工程開工時(shí)要建立《施工日

27、志》，并堅(jiān)持每天記錄， 容包括：質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，試塊、試件的取樣檢驗(yàn)記錄，事故處理記錄，甲乙雙方辦公會(huì)議記錄初驗(yàn)及驗(yàn)收情況，質(zhì)量返修，獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，天 情況，出勤和勞力組織情況等。該日志在竣工時(shí)作為施工技術(shù)資 交檔案室存檔。 第十四條 根據(jù)規(guī)劃建設(shè)部門批準(zhǔn)的建設(shè)文件和公司總體規(guī)劃要求，由工程科組織測單位、施工單位、監(jiān)理單位和工地代表進(jìn)行工程項(xiàng)目的定位、放線和確定高程。經(jīng)檢驗(yàn)后， 組織規(guī)劃建設(shè)部門、監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)單位的有關(guān)人員

28、驗(yàn)線。方位、軸線、標(biāo)高、控制樁、龍門樁標(biāo)高等數(shù)據(jù)復(fù)核準(zhǔn)確無誤后，有關(guān)人員簽證確認(rèn)，方可開挖基槽。 第十五條 基槽開挖后，工程科組織工地代表和地質(zhì) 察部門、監(jiān)理公司、公司審計(jì)處等有關(guān)人員確定土石方的類別。對(duì)數(shù)量較大，地形復(fù)雜的土石方類別的確定，應(yīng)報(bào)處長共同研究確定，并由工地代表及時(shí)辦理簽證。 第十六條 基槽開挖后，應(yīng)及時(shí)釬探，工地代表要跟蹤檢查，并督促施工單位對(duì)基槽進(jìn)行初驗(yàn)，作質(zhì)量評(píng)定。工程科應(yīng)及時(shí)組織 察

29、、設(shè)計(jì)、質(zhì)檢、監(jiān)理、施工等單位有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)槽。如發(fā)現(xiàn)地基與 察設(shè)計(jì)不符時(shí)，由設(shè)計(jì)人員提出處理意見。工地代表督促施工單位做好釬探、驗(yàn)槽和地基處理記錄，各方責(zé)任人簽證。未經(jīng)簽證或基槽不符合設(shè)計(jì)要求的，不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序。,13,第十七條 工地代表對(duì)砂漿、混凝土的配 ，要不定期進(jìn)行檢查驗(yàn)證，必須達(dá)到配比規(guī)定。 第十八條 隱蔽工程隱蔽前，施工單位應(yīng)首先進(jìn)行自檢評(píng)定，然后由工程科組織設(shè)計(jì)、 施工、監(jiān)理、質(zhì)檢單位有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并做

30、好驗(yàn)收記錄，達(dá)到合格后及時(shí)辦理簽證手續(xù)，進(jìn)行隱蔽。如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)檢查驗(yàn)收，或檢查驗(yàn)收不合格而隱蔽，有關(guān)責(zé)任人必須負(fù)責(zé)。 第十九條 建筑工程的基礎(chǔ)工程、主體工程等分部工程的質(zhì)量，由工程科組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、質(zhì)檢部門的有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并及時(shí)辦理驗(yàn)收簽證。 第二十條 工地代表對(duì)施工單位的施工質(zhì)量隨時(shí) 行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知施工單位進(jìn)行處理。在未做出妥 處理之前，不得進(jìn)行下道工序的施工。 第二十一

31、條 重要問題和重大事故隱患，除通知施工單位外應(yīng)向科長、處長匯報(bào)， 必要時(shí)用書面文件通知和匯報(bào)。同時(shí)，工程科應(yīng)組織有關(guān)工程技術(shù)人員協(xié)助施工單位訂出處理的措施，經(jīng)處長同意后，由工程科負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。 第二十二條 各專業(yè)工地代表應(yīng)密切配合，協(xié)調(diào)各專業(yè)工種的施工程序，保證施工順利進(jìn)行。水電暖衛(wèi)工程的打洞、剔槽和預(yù)埋卡鉤應(yīng)在土建抹灰前完成，工地代表應(yīng)檢查是否牢固規(guī)范。 第二十三條 裝飾階段開始前，工地代表要督促施工單位

32、首先做出樣板，由施工科組織有關(guān)人員對(duì)樣板進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格（計(jì)劃創(chuàng)優(yōu)工程必須優(yōu)良）后，方可進(jìn)行全面裝飾。工地代表嚴(yán)格按樣板標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督施工單位按程序施工。,14,第二十四條 對(duì)工地發(fā)生停水、停電等由我方責(zé)任造成的停工現(xiàn)象，工地代表應(yīng)及時(shí)和有關(guān)部門 系，爭取盡快解決確保施工順利進(jìn)行。如不能及時(shí)解決，要按合同規(guī)定，予以簽證。 第二十五條 工程科要嚴(yán)把材 質(zhì)量關(guān)，工地代表應(yīng)積極協(xié)助。 第二十六條 工程材 必須符合

33、國家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求，對(duì)材 的型號(hào)、規(guī)格、性能等質(zhì)量指標(biāo)。 第二十七條 工程所用的地材，市場采購的物資，工地代表和施工單位必須嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)可能影響工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材 ，一律不準(zhǔn)使用。 第二十八條 對(duì)砂漿及混凝土，必須按規(guī)定留試塊，工地代表應(yīng)跟蹤檢查施工單位的砂漿、混凝土試塊的制作、養(yǎng)護(hù)和試壓檢驗(yàn)情況。 第二十九條 為防止假冒偽劣建材進(jìn)入施工現(xiàn)場，對(duì)于重要材 和現(xiàn)場不易檢驗(yàn)辨別的（半）成品材 ，

34、工程科必須派專人跟蹤施工單位采購。 第三十條 所有 場材 必須“三證”（合格證、準(zhǔn)用證、出廠證）齊全，其中鋼材、水泥、磚、防水材 等重要原材 和成品，應(yīng)同時(shí)具有合格證和試驗(yàn)報(bào)告。 第三十一條 有合格證明的材 或構(gòu)配件仍應(yīng)現(xiàn)場核查，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的材料不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場。 第三十二條 材 員和工地代表應(yīng)仔細(xì)復(fù)驗(yàn)材 ，一旦發(fā)現(xiàn)所用材 與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)不符或存在疑點(diǎn)，應(yīng)立即通知施工單位停止使用，并立

35、即匯報(bào)。,15,第三十三條 材 檢驗(yàn)要按國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行，不同批的材要重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 第三十四條 工程完工后，工地代表應(yīng)督促施工單位首先進(jìn)行自檢自驗(yàn)，合格后，提交 “竣工報(bào)告單”，經(jīng)工地代表和施工科長簽證同意后，進(jìn)行工程初驗(yàn)。 第三十五條 初驗(yàn)由工程科組織，要求盡量詳盡細(xì)致。主要部位要進(jìn)行實(shí)測實(shí)量，裝修安裝工程要逐件（項(xiàng)）檢查，不放過任何細(xì)節(jié)。初驗(yàn)由工地代表做詳細(xì)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題負(fù)責(zé)督促檢查施工單

36、位在規(guī)定的時(shí)間 進(jìn)行整改。整改后再由工程科組織復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格后，正式向規(guī)劃建設(shè)部門申請竣工驗(yàn)收。 第三十六條 竣工驗(yàn)收工作由基建處組織，規(guī)劃建設(shè)部門、質(zhì)量監(jiān)督部門、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位及公司有關(guān)部門共同進(jìn)行?？⒐を?yàn)收合格后，工程科及時(shí)辦理有關(guān)驗(yàn)收手續(xù)。,16,工程檔案管理制度 為加強(qiáng)處室對(duì)施工資 的管理，完善工程質(zhì)量技術(shù)資 的匯總、存檔工作，保證工程竣工結(jié)算及工程交工驗(yàn)收的順利進(jìn)行，根據(jù)《建設(shè)工程文件材 整理和

37、檔案移交工作辦法》及公司文件資 檔案工作的相關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第一條 基建工程檔案管理是基建管理工作的重要 容。基建工程檔案是公司綜合檔案的重要組成部分，是今后進(jìn)行基建工作和公司管理工作的基礎(chǔ)。 第二條 檔案管理人員業(yè)務(wù)上受公司綜合檔案室的指導(dǎo)，按規(guī)定向檔案室移交完整的檔案材料。 第三條 基建類檔案是指公司的基建項(xiàng)目從醞釀、決策到建成交付使用以及改建、擴(kuò)建、抗震、加固、維修、技改等項(xiàng)目的

38、全過程中形成的、對(duì)公司和社會(huì)具有保存利用價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的文件材 。 第四條 歸檔的基建材 ，是國家的寶貴財(cái)富，是建設(shè)公司的歷史記錄，所有的工程技術(shù)人員，都有為建檔、歸檔完 檔案提供資 的義務(wù)。 第五條 各科室把檔案資 的收集、整理、移交工作列 職責(zé)范圍，有專人負(fù)責(zé)，作為年終業(yè)績考核 容之一。,17,第六條 檔案管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制，忠于職守，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，掌握專業(yè)知識(shí)，充分利用

39、微機(jī)管理，保證檔案管理工作有序、高效進(jìn)行。 第七條 所有資 必須嚴(yán)格按照ISO9001 要求，裝訂成冊，妥 保管。 第八條 資 的移交工作必須建立健全手續(xù)，資 的名稱、份數(shù)、頁數(shù)登記造冊，移交時(shí)填寫移交表，一式兩份，雙方簽字。重要材 移交表須經(jīng)移交部門科長審核簽字確認(rèn)。各科室及檔案室分別保管備查。 第九條 單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后，三個(gè)月 由工地代表將該項(xiàng)工程的檔案材 移交給檔案室，由檔案室按規(guī)

40、定組卷，上交校檔案室和上級(jí)檔案館。 第十條 其他應(yīng)歸檔的資 ，須及時(shí)移交，全部資 要在下年度的一月十五日前移交給檔案室。 第十一條 歸檔資 必須是原件，使用復(fù)印件必須注明原件存放地點(diǎn)，一般工程前期及竣工圖歸檔兩份，其他一份，重要工程應(yīng)在施工前確定歸檔份數(shù)，一般歸檔兩份以上。 第十二條 歸檔材 移交要全面及時(shí)，負(fù)責(zé)移交人員應(yīng)對(duì)文件 容進(jìn)行檢查，做到內(nèi)容真實(shí)、無遺漏，單項(xiàng)工程各工地代表負(fù)責(zé)對(duì)由

41、施工單位移交的材 依照前歸檔 容進(jìn)行檢查。 第十三條 竣工圖必須使用新藍(lán)圖繪制，按規(guī)定加蓋“竣工圖”標(biāo)志，并如實(shí)填寫內(nèi)容。,18,第十四條 歸檔材 必須字跡清晰端正，圖紙清楚，紙張優(yōu)良，書寫一律用碳素墨水，以利長久保存。 第十五條 檔案管理人員按規(guī)定對(duì)所收集的檔案資 進(jìn)行排列、組卷、編目、裝訂。向上級(jí)檔案室部門移交的文件，如在日常工作中有查閱利用價(jià)值，檔案室應(yīng)復(fù)印存留，以提高利用率。 第

42、十六條 公司 外單位或個(gè)人，查閱檔案資 時(shí)，須經(jīng)處長以上領(lǐng)導(dǎo)同意方可查閱相關(guān)資料，檔案室作好查閱記錄。 第十七條 查閱利用檔案，一般在檔案室 進(jìn)行，歸檔資 一般不外借。確須借出時(shí)，須經(jīng)處以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可辦理借出手續(xù)，并規(guī)定三日 歸還，檔案室作好借閱登記（注明借閱人姓名、單位、 系電話等）。 第十八條 對(duì)所借檔案資 ，要妥善保護(hù)，不得轉(zhuǎn)借、不得拆卷、抽頁、剪裁、涂改、眉批、 污損，借閱期間發(fā)生的一切問題由借

43、閱人負(fù)責(zé)。 第十九條 對(duì)借還的檔案資 ，檔案管理人員要進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)、檢查和驗(yàn)收，無誤后方可歸檔，如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查明原因，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。 第二十條 對(duì)過期不還者，檔案室人員有責(zé)任催還，對(duì)故意不還者，應(yīng)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)予以解決。 第二十一條 按有關(guān)規(guī)定確定檔案資 密級(jí)及保管期限，經(jīng)鑒定需銷毀的檔案資 ，須編造銷毀清冊，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀。,19,第二十二條 檔案室要作好防盜、防火、防蟲、防曬、防鼠、防

44、塵、防霉、防有害 體等“八防”工作，嚴(yán)禁吸煙和存放易燃易爆物品。 第二十三條 存放檔案櫥俱排列合理整齊，并保持清潔衛(wèi)生。 第二十四條 對(duì)保管的全部資 ，每半年 行一次清點(diǎn)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)破損檔案應(yīng)及時(shí)修復(fù)或復(fù)制。 第二十五條 檔案室有關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常檢查和清除可能發(fā)生事故的隱患。 第二十六條 檔案管理人員在調(diào)換工作時(shí)，對(duì)所管檔案要辦理交接手續(xù)，離職后對(duì)需保密材料容不得泄露。

45、 第二十七條 檔案管理人員應(yīng)對(duì)在冊檔案資 按一定題目選材、加工、排列、組合編制各種參考資 ，提高檔案工作管理水平。 第二十八條 發(fā)揚(yáng)熱情、主動(dòng)服務(wù)的精神，充分利用微機(jī)檢索，提高查全率和查準(zhǔn)率，服務(wù)于基建工作。,20,建設(shè)工程項(xiàng)目管理制度 本制度主要包括計(jì)劃立項(xiàng)、規(guī)劃定點(diǎn)、設(shè)計(jì)委托、初步方案報(bào)批、規(guī)劃許可證申辦、建設(shè)工程施工許可證申辦、驗(yàn)線開工等程序。前期工作主要由綜合業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)，土建工程科、安裝工程科、測量可

46、證申辦、招投標(biāo)、技術(shù)科等專業(yè)科室配合。具體程序如下： 第一條 計(jì)劃立項(xiàng)。綜合科起草立項(xiàng)申請報(bào)告后，上報(bào)公司相關(guān)部門，并負(fù)責(zé)催辦審批過程中的一切手續(xù)。 第二條 規(guī)劃定點(diǎn)。計(jì)劃立項(xiàng)批準(zhǔn)后，按照公司總體規(guī)劃初步確定建設(shè)項(xiàng)目的位置，協(xié)助相關(guān)部門報(bào)規(guī)劃局審批，辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。 第三條 設(shè)計(jì)委托。按照定點(diǎn)及規(guī)劃設(shè)計(jì)條件通知書要求，土建工程科、安裝工程科編寫設(shè)計(jì)任務(wù)書，本著公開、公平、公正的原則

47、，擇優(yōu)選擇設(shè)計(jì)單位進(jìn)行初步方案設(shè)計(jì)。 第四條 地質(zhì)勘察。按照設(shè)計(jì)布孔圖的要求，土建工程科、安裝工程科本著公開、公平、公正的原則，擇優(yōu)選擇地勘單位。 第五條 初步方案的論證報(bào)批。初步方案做好后，由基建處組織有關(guān)人員進(jìn)行論證審定后報(bào)建設(shè)主管部門審批，并按建設(shè)主管部門要求征求消防、市政、環(huán)保、衛(wèi)生防疫等行業(yè)主管部門的審查意見。,21,第六條 申辦建設(shè)工程規(guī)劃許可證。綜合科把建設(shè)主管部門及各行業(yè)部門審查意見通知

48、設(shè)計(jì)單位調(diào)整、修改，方案完備后申辦、報(bào)批建設(shè)工程規(guī)劃許可證。 第七條 招投標(biāo)。規(guī)劃許可證批準(zhǔn)后，綜合科通知設(shè)計(jì)單位做施工圖，土建工程科、安裝工程科根據(jù)工程要求編寫招標(biāo)文件。按照公司招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行招投標(biāo)，擇優(yōu)選擇施工單位。揭標(biāo)后通知中標(biāo)單位，雙方簽訂施工合同。 第八條 簽訂施工合同。按照單位工程要求及中標(biāo)通知書，由中標(biāo)單位草擬施工合同，土建工程科、安裝工程科審查、各有關(guān)科室會(huì)簽后，報(bào)處長審定無誤，由綜合業(yè)