審計部崗位職責

1、審計部職能與崗位職責審計部職能與崗位職責審計部職能審計部職能在公司審計委員會的領導下負責組織協(xié)調本部門與各管理部門、各分公司的關系，工作上相互配合、支持、諒解，以公司經濟效益為目標，共同完成好全年的審計工作任務。1、組織并安排進行公司的風險評估：、組織并安排進行公司的風險評估：對公司整體層面以及各個業(yè)務線和管理部門的風險進行辨識、分析和評價，特別是對公司可能存在的舞弊行為進行審查。公司風險一般包括戰(zhàn)略風險、財務風險、運營風險、合規(guī)風險、

2、信息技術（IT）風險等。2、組織并安排進行內部審計：、組織并安排進行內部審計：對公司整體以及各個業(yè)務線和管理部門針對其存在的風險所采取的控制措施進行評估和審計測試。3、提出改進建議并跟蹤實施：、提出改進建議并跟蹤實施：對于存在控制缺失的情況，提出改進建議并跟蹤具體業(yè)務部門的實施。4、出具企業(yè)內部審計報告：、出具企業(yè)內部審計報告：對公司的風險評估及管理情況匯報審計委員會，出具公司內部審計報告。審計部崗位職責審計部崗位職責審計部經理審計部經

3、理1.11.1職責描述職責描述1、復查和評估公司規(guī)章2、聘任內部審計的獨立審計師并監(jiān)督其工作，復查該獨立審計師的獨立性3、與管理層審核內部審計部的工作4、與管理層、內部審計部和外聘獨立審計師討論公司經確定的重大缺陷和實質性弱點5、其他與公司風險管理以及內部控制相關的職責6、定期對工作進行檢查、總結，對存在的問題及時提出改進意見。7、組織協(xié)調本部門與各部門的工作關系，按時完成領導交辦的各項工作任務。1.21.2任職資格與任免任職資格與任免

4、1、知識教育水平要求：大專以上學歷，熟悉國家有關政策及法律、法規(guī)、合同等有關知識；熟悉企業(yè)生產產品及生產技術方面的知識。2、崗位技能要求：有較強的組織管理能力、溝通協(xié)調能力、寫作和語言表達能力、良好的人際交往能力。3、素質要求：身體健康、精力充沛，有較強的責任心和創(chuàng)新精神，無特殊性別與年齡要求。4、任免：本崗位人員由公司審計委員會任免。1.31.3垂直與橫向關系垂直與橫向關系1垂直關系：上級：董事會、審計委員會、總裁、副總裁；下級：本部