北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2009年度公司內(nèi)(精)

1、北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2009年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的要求及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司董事會(huì)2009年全面檢查了公司的各項(xiàng)管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了總結(jié)和自我評(píng)價(jià)。一、公司基本情況北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱北斗星通公司是專業(yè)從事衛(wèi)星導(dǎo)航定位業(yè)務(wù)

2、的高新技術(shù)企業(yè)。2006年4月18日由北京北斗星通衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)有限公司整體變更設(shè)立。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字【2007】187號(hào)通知核準(zhǔn)公司2007年7月30日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股1350萬(wàn)股于2007年8月13日在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市證券簡(jiǎn)稱“北斗星通”證券代碼“002151”公司總股本為5350萬(wàn)元。2008年5月公司實(shí)施了公積金轉(zhuǎn)增分配方案。截止2009年12月31日公司股本為9095萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍:開(kāi)發(fā)衛(wèi)

3、星導(dǎo)航定位應(yīng)用系統(tǒng)及軟硬件產(chǎn)品、基于位置的信息系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)和產(chǎn)品、遙感信息系統(tǒng)和產(chǎn)品、通信系統(tǒng)和產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)和產(chǎn)品、自動(dòng)控制系統(tǒng)和產(chǎn)品、組合導(dǎo)航系統(tǒng)和產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售開(kāi)發(fā)后的產(chǎn)品基于位置的信息系統(tǒng)的系統(tǒng)集成、施工、技術(shù)服務(wù)貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。二、公司內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則(一內(nèi)部控制的目標(biāo)合理保證公司經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整提高經(jīng)營(yíng)效率和效果促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。根據(jù)《公司法》、

4、《公司章程》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定公司建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層“三會(huì)一層”的法人治理結(jié)構(gòu)制定了議事規(guī)則明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。三會(huì)一層各司其職、規(guī)范運(yùn)作。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、提名委員會(huì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)以進(jìn)一步完善治理結(jié)構(gòu)促進(jìn)董事會(huì)科學(xué)、高效決策。3、組織機(jī)構(gòu)公司根據(jù)職責(zé)劃分結(jié)合公司實(shí)際情況公司設(shè)立了兩個(gè)事業(yè)部、一個(gè)大客戶部、一個(gè)研發(fā)中心及八個(gè)職能部門(mén)。

5、即:GPS事業(yè)部、北斗裝備事業(yè)部、大客戶部、衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備研發(fā)中心、總裁辦公室、總工辦、業(yè)務(wù)發(fā)展部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、采購(gòu)部、信息技術(shù)部。各事業(yè)部及職能部門(mén)制定了相應(yīng)的崗位職責(zé)分工明確、各負(fù)其責(zé)相互協(xié)作、相互牽制、相互監(jiān)督。公司對(duì)控股或全資子公司的經(jīng)營(yíng)、人事、財(cái)務(wù)、資金、投資及擔(dān)保等重大方面按照法律法規(guī)及其公司章程、子公司管理制度的規(guī)定通過(guò)公司投資主管部門(mén)及時(shí)、有效地對(duì)子公司做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。4、內(nèi)部審計(jì)公司審計(jì)部直接