工程項目決策管理制度

1、工程項目決策管理制度工程項目決策管理制度內(nèi)控制度名稱內(nèi)控制度名稱工程項目決策管理制度工程項目決策管理制度執(zhí)行部門執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)制度受控狀態(tài)生效日期生效日期第1條為規(guī)范公司工程項目決策管理，依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第2條本制度所稱的工程項目決策是指集團(tuán)公司本部、全資子公司、控股子公司一定金額以上的工程項目的建設(shè)、改造、裝修、維護(hù)等工作的決策。第3條工程項目決策必須遵循民主

2、化、科學(xué)化、規(guī)范化原則。1.民主化指嚴(yán)禁個人單獨(dú)決策工程項目或擅自改變集體決策意見。2.科學(xué)化指工程項目的立項研究必須遵循科學(xué)的方法并保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。3.規(guī)范化指工程項目決策必須納入集團(tuán)公司重大決策程序，遵循相應(yīng)的管理規(guī)范或?qū)嵤┘?xì)則。第4條工程項目決策應(yīng)以集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃為依據(jù)。1.集團(tuán)本部及其全資子公司的決策結(jié)果應(yīng)符合集團(tuán)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。2.對控股子公司的重大決策要盡量引導(dǎo)其符合集團(tuán)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。第5條工程項目決策過程中，公司的相關(guān)

3、部門應(yīng)履行其職能，提供必要、合理的建議。1.工程部負(fù)責(zé)編制《項目建議書》和《項目可行性研究報告》。2.技術(shù)部為工程項目提供技術(shù)方面的支持。3.財務(wù)部為工程項目提供財務(wù)方面的支持。4.審計部對決策的過程實施監(jiān)督審計。5.法務(wù)部為工程項目提供法律方面的支持。6.其他相關(guān)部門根據(jù)需要給予必要的支持和配合。第6條對需要外包的工程項目進(jìn)行決策時應(yīng)該明確以下事項。1.明確發(fā)包方式（包工包料、包工部分包料和包工不包料）。2.明確招標(biāo)程序。3.明確招標(biāo)

4、執(zhí)行人員的權(quán)限和責(zé)任。第7條工程項目內(nèi)部審批權(quán)限和程序1.工程項目投資未超過最近一個會計年度凈資產(chǎn)值的5%，由總經(jīng)理辦公會議評估論證并批準(zhǔn)。2.工程項目投資未超過最近一個會計年度凈資產(chǎn)值的20%，由總經(jīng)理辦公會議評估論證，報董事會批準(zhǔn)。3.超過以上投資額的項目由總經(jīng)理辦公會議評估論證，經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會審議批準(zhǔn)。第8條集團(tuán)公司審計委員會對工程項目決策程序的合法性實行審計，對決策的實施過程進(jìn)行監(jiān)督，對決策的結(jié)果負(fù)責(zé)評審并做出結(jié)