晨鳴紙業(yè)公司治理準則

1、山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司《公司治理準則》第一章總則第一條為保護投資者權益，提高公司質(zhì)量，促進公司規(guī)范動作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“證券法”）、《上市公司治理準則》（以下簡稱“準則”）和其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，制定公司治理準則。第二條山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）是依法設立的股份有限公司。公司于1997年2月28日經(jīng)山東省人民政府［1997］63號文批

2、準，并于1997年5月4日經(jīng)國務院證券委核準首次向境外投資人發(fā)行境內(nèi)上市外資股11500萬股，于1997年5月26日在深圳證券交易所上市。2000年9月30日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)公司字[2000]151號文件核準發(fā)行7000萬股人民幣普通股，于2000年11月20日在深圳證券交易所上市。第三條股東作為公司的所有者，享有法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的合法權利。公司應建立能夠確保股東充分行使權利的公司治理結構。第四條公司的治理結構應

3、確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位。股東按其持有的股份享有平等的權利，并承擔相應的義務。第五條股東對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權和參與權。公司應建立和股東溝通的有效渠道。第六條股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定，侵犯股東合法權益，股東有權依法提起要求停止上述違法行為或侵害行為的訴訟。董1(八)法律、行政法規(guī)及本公司章程

4、所賦予的其他權利。第九條股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。第十條股東對公司的重大事項的知情權和參與決策權，具體包括：1、收購、出售資產(chǎn)；2、關聯(lián)交易；3、重大訴訟、仲裁事項；4、重大擔保事項；5、重要合同（借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財、委托貸款、贈與、承包、租賃等）的訂立、變更解除和終止；6、大額銀行退票；7、重大經(jīng)

5、營性或非經(jīng)營性虧損；8、遭受重大損失；9、重大投資行為；10、可能依法承擔的賠償責任；11、重大行政處罰；12、公司章程、注冊資本、注冊地址、名稱的變更；13、經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化；14、訂立本款5之外的重要合同，可能對公司的資產(chǎn)、負債、權益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響；15、發(fā)生重大債務或未清償?shù)狡谥卮髠鶆眨?6、變更募集資金投資項目；17、直接或間接持有另一上市公司發(fā)行在外的普通股百分之五以上；18、持有公司百分之五以上股份的股東