晨鳴紙業(yè)對外投資決策制度

1、山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司對外投資決策制度（2013年11月15日經(jīng)2013年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)）第一章一章總則第一條一條為加強山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司（下稱“公司）對外投資活動的內(nèi)部控制，規(guī)范對外投資行為，防范對外投資風(fēng)險，保障對外投資安全，提高對外投資效益，根據(jù)《中華人民共和國公司法（下稱《公司法）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條二條本制度所稱對外投資是指公司對外投資興辦

2、經(jīng)濟實體、收購兼并、增資擴股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、委托貸款、委托理財、購買股票或債券等。第三條三條本制度所稱投資管理，包括對長期股權(quán)投資和長期債權(quán)投資行為的審查、批準(zhǔn)，以及對投資項目運作和投資效果的監(jiān)管。第四條四條公司對外投資行為應(yīng)當(dāng)遵循合法、審慎、安全、有效的原則，必須符合國家有關(guān)法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展計劃和發(fā)展戰(zhàn)略，有利于拓展主營業(yè)務(wù)，擴大再生產(chǎn)，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，有預(yù)期的投資回報，有利于提高公司的整體經(jīng)濟利益。第五條五條公司

3、對外投資由公司總部集中進(jìn)行。公司對控股子公司及參股公司的投資活動參照本制度實施指導(dǎo)、監(jiān)督及管理。第二章二章對外投資的決策權(quán)限第六條六條公司實行股東大會、董事會和董事長分層決策制度，各自在其權(quán)限范圍內(nèi)，對公司的對外投資作出決策。未經(jīng)授權(quán)，其他任何部門和個人無權(quán)做出對外投資的決定。第七條七條股東大會是公司對外投資的最高決策機構(gòu)。董事會在有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)或股東大會授權(quán)范圍內(nèi)1專家、中介機構(gòu)對投資項目進(jìn)行評估分析并編制項目

4、的可行性報告、協(xié)議性文件草案、章程草案等文件。第十五條項目的可行性報告、協(xié)議性文件草案、章程草案等材料完成后，公司有關(guān)部門、子公司的主管人員或部門，應(yīng)將其同時提交公司董事長審閱。對于《公司章程》及本制度、《重大交易決策制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》規(guī)定的董事長有權(quán)決定的對外投資事項，董事長審閱后可作出決定，但應(yīng)及時向董事會報告。對于《公司章程》及本制度、《重大交易決策制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》規(guī)定的需由股東大會或者董事會審批的對外投資事

5、項，董事長審閱后上報至董事會戰(zhàn)略委員會審議，由股東大會、董事會按其各自相應(yīng)權(quán)限進(jìn)行審批。第十六條析論證。對于重大投資項目可單獨聘請專家或中介機構(gòu)進(jìn)行可行性分第十七條公司對外投資項目如涉及實物、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)需審計評估，應(yīng)由具有相關(guān)從業(yè)資格的審計、評估機構(gòu)對相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行審計、評估。第十八條公司股東大會或董事會決議通過對外投資項目實施方案時，公司應(yīng)與被投資方簽訂投資合同，明確投資和被投資主體、投資方式、作價依據(jù)、投資金額及比例、利潤分配方式

6、等內(nèi)容。第十九條對外投資項目獲得批準(zhǔn)后，由獲得授權(quán)的部門或人員具體實施對外投資計劃，協(xié)助簽訂合同、協(xié)議，實施財產(chǎn)轉(zhuǎn)移的具體操作活動。在簽訂投資合同或協(xié)議之前，不得支付投資款或辦理投資資產(chǎn)的移交；投資完成后，應(yīng)取得被投資方出具的投資證明或其他有效憑據(jù)。第二十條公司對外投資項目實施后，應(yīng)根據(jù)需要對被投資企業(yè)派駐產(chǎn)權(quán)代表，如董事、財務(wù)總監(jiān)或其他高級管理人員，以便對投資項目進(jìn)行跟蹤管理，及時掌握被投資單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況。被投資方出現(xiàn)重大事