晨鳴紙業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則

1、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2013年11月15日經(jīng)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)）二○一三年十一月三年十一月獨(dú)立董事的選舉根據(jù)有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。第十條十條公司應(yīng)和董事簽訂聘任合同，明確公司和董事之間的權(quán)利義務(wù)、董事的任期、董事違反法律法規(guī)和公司章程的責(zé)任以及公司因故提前解除合同的補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容。公司與董事簽訂的聘任合同不因公司章程的修改而無(wú)效、終止或變更，除非公司與董事自愿協(xié)商一致，才能對(duì)合同進(jìn)行修改、終止或變更。第十一條董

2、事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第十二條第十三條董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事可以兼任經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。第十四條董事因故離職，補(bǔ)選董事任期從股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事

3、任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第十五條控股股東、實(shí)際控制人的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼任公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事職務(wù)的人數(shù)不得超過(guò)兩名。第十六條董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)，并嚴(yán)格遵守其公開作出的承諾。董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)。第十七條外部董事應(yīng)有足夠的

4、時(shí)間和必要的知識(shí)能力以履行其職責(zé)。外部董事履行職責(zé)時(shí)，公司必須提供必要的信息。獨(dú)立董事可直接向股東大會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)部門報(bào)告情況。第十八條董事會(huì)按照股東大會(huì)決議可以設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。第十九條各專門委員會(huì)下設(shè)工作小組，負(fù)