京東方ａ股東大會議事規(guī)則

1、京東方科技集團(tuán)股份有限公司股東大會議事規(guī)則京東方科技集團(tuán)股份有限公司公司股東大會議事規(guī)則（2013年修訂草案，案，待股東大會大會審議通過）第一章一章總則第一條為明確京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范其運(yùn)作程序，保證股東大會依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”

2、）、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（以下簡稱“《規(guī)范運(yùn)作指引》”）及《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范公司股東大會的組織與行為，規(guī)范公司股東權(quán)利與義務(wù)的具有法律約束力的文件。第三條股東大會由公司全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東大會應(yīng)當(dāng)在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。公司不得通過授權(quán)的形式由董事會或其他機(jī)構(gòu)和個人代為行使

3、《公司法》規(guī)定的股東大會的法定職權(quán)。股東大會授權(quán)董事會或其他機(jī)構(gòu)和個人代為行使其他職權(quán)的，應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》、《規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、本規(guī)則等規(guī)定的授權(quán)原則，并明確授權(quán)的具體內(nèi)容。第四條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司股東可以向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利，但不得采取有

4、償或變相有償方式進(jìn)行征集。第五條公司董事會應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時組織股東大會。公司全第1頁共13頁京東方科技集團(tuán)股份有限公司股東大會議事規(guī)則（十）修改《公司章程》；（十一）對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十二）審議批準(zhǔn)本規(guī)則第九條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；（十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；（十五）審議股權(quán)激勵計(jì)劃；（十六）審議法律、行政法規(guī)、部門

5、規(guī)章、《公司章程》或本規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項(xiàng)。上述股東大會的職權(quán)不得通過授權(quán)的形式由董事會或其他機(jī)構(gòu)和個人代為行使。第九條公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會審議通過。（一）公司及公司控股子公司的對外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；（二）公司的對外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；（四）單筆擔(dān)保額超過最近一

6、期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；（五）對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。第三章三章股東大會的會的召集第十條董事會應(yīng)當(dāng)在本規(guī)則第六條規(guī)定的期限內(nèi)按時召集股東大會。董事會秘書室負(fù)責(zé)會議準(zhǔn)備工作。第十一條12及以上的獨(dú)立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會。對獨(dú)立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，