康達(dá)爾股東大會(huì)議事規(guī)則

1、深圳市康達(dá)爾(集團(tuán))股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則(2013年修訂)第一章總則第一條為了維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保深圳市康達(dá)爾(集團(tuán))股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章以及《深圳市康達(dá)爾(集團(tuán))股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二章股東大會(huì)的職權(quán)第二條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更

2、換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改《公司章程》；（十一）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十二）對(duì)本規(guī)則第三條規(guī)

3、定的擔(dān)保事項(xiàng)作出決議；（十三）審議批準(zhǔn)公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；（十五）審議批準(zhǔn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他員工的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（十六）審議代表公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之三以上的股東的提案；（十七）審議法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第三條公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)：（一）公司及公司控股子公

4、司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；（三）向股東提供為使股東對(duì)擬討論事項(xiàng)作出合理判斷所需的全部資料及解釋；（四）如擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)披露獨(dú)立董事的意見(jiàn)及理由；（五）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（六）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日，股東大會(huì)采取的投票方式和投票程序；（七）投票代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)

5、間和地點(diǎn)；（八）會(huì)議召集人，會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。召開(kāi)股東大會(huì)并為股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)的通知中同時(shí)明確載明網(wǎng)絡(luò)投票的開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、表決程序以及審議事項(xiàng)。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的開(kāi)始時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日下午3:00并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日上午9:30其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午3:00。第九條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選

6、人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；（二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（三）披露持有本公司股份數(shù)量；（四）是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。第十條召開(kāi)股東大會(huì)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，股東大會(huì)不得延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)

7、延期或取消的情形，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)日的前2個(gè)工作日公告并說(shuō)明延期或取消的具體原因。延期召開(kāi)股東大會(huì)的，公司應(yīng)當(dāng)在通知中公布延期后的召開(kāi)日期。公司延期召開(kāi)股東大會(huì)，不應(yīng)因此而變更原通知中規(guī)定的有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。第十一條股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)由其法定代表人出具委托書(shū)并加蓋法人公章。董事會(huì)、