靖遠(yuǎn)煤電股東大會(huì)議事規(guī)則

1、甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司GANSUJINGYUANCOALINDUSTRY&ELECTRICITYPOWERCO.LTD股東大會(huì)議事規(guī)則二〇一四年五月修訂第一章總則第一條為規(guī)范公司行為，明確股東大會(huì)召開和表決程序，充分發(fā)揮股東大會(huì)的作用，提高股東大會(huì)議事效率，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)，充分維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（

2、以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)規(guī)則》）、《甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）及其他有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開股東大會(huì)，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會(huì)正常召開和依法行使職權(quán)。第三條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》、《證券法》和《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。第四條股

3、東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開。有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的23時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額13時(shí)；（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公