靖遠(yuǎn)煤電股東大會議事規(guī)則

1、甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司GANSUJINGYUANCOALINDUSTRY&ELECTRICITYPOWERCO.LTD股東大會議事規(guī)則二〇一四年五月修訂第一章總則第一條為規(guī)范公司行為，明確股東大會召開和表決程序，充分發(fā)揮股東大會的作用，提高股東大會議事效率，保證股東大會依法行使職權(quán)，充分維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》（

2、以下簡稱《股東大會規(guī)則》）、《甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及其他有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會應(yīng)當(dāng)切實履行職責(zé)，認(rèn)真、按時組織股東大會。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。第三條股東大會應(yīng)當(dāng)在《公司法》、《證券法》和《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。第四條股

3、東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。臨時股東大會不定期召開。有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的23時；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實收股本總額13時；（三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；（四）董事會認(rèn)為必要時；（五）監(jiān)事會提議召開時；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公