小額貸款公司信息披露制度

1、XXX 小額貸 額貸款股份有限公司信息披露制度 款股份有限公司信息披露制度第一章 總 則第一條 為健全和規(guī)范 XXX 小額貸款公司(以下簡稱“公司”)的信息披露工作，確保信息披露的真實，準確，完整，及時，公平，促進公司依法規(guī)范運作，維護公司和投資者的合法權益，根據國家有關法律，法規(guī)，規(guī)章和公司《章程》的有關規(guī)定，制定本制度。第二章 信息披露的基本原則第二條 本制度所稱信息披露是指將可能對公司產生重大影響而投資者尚未得知的信息，在規(guī)定的時

2、間內，以規(guī)定的方式向股東公布的行為。公司信息披露的內容包括定期報告和臨時報告。年度報告，半年度報告為定期報告，其他報告為臨時報告。公司應當按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》等的要求，披露定期報告和臨時報告。監(jiān)管當局認為有必要披露的信息，也應當予以披露。第三條 信息披露是公司的持續(xù)責任，公司應該忠實誠信地履行信息披露的義務。公司信息披露要體現公開、公平、公正對待所有股東的原則，真實，準確，完整，及時，公平地報送及披露信息，確保沒有虛假

3、、誤導性陳述和重大遺漏。公司將《XX 報紙》作為信息披露的指定載體。第三章 信息披露事務的管理第四條 公司股東會授權公司某職位負責組織和協(xié)調公司信息披露事務。公司某職位負責有關涉及信息披露有關方面的聯系，并接待來訪，回答咨詢，聯系股東，對外提供公司公開披露的資料。第五條 不能以新聞發(fā)布或答記者問等形式代替公司的正式公告。構及個人不應干預某職位按有關法律、法規(guī)及規(guī)則的要求披露信息的工作。第十二條 董事的責任1、公司董事會全體人員必須保證信

4、息披露內容真實，準確，完整，沒有虛假、誤導性陳述或重大遺漏，并就信息披露的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任。2、未經董事會決議或董事長授權，董事不得以個人名義代表公司或董事會向公眾發(fā)布、披露公司未經公開披露過的信息。第十三條 監(jiān)事的責任1，監(jiān)事會需要通過媒體對外披露信息時，需將擬披露的監(jiān)事會決議及說明披露事項的相關附件交由某職位辦理具體的披露事務。2，監(jiān)事會全體成員必須保證所提供披露的文件材料的內容真實，準確，完整，沒有虛假、誤

5、導性陳述或重大遺漏，并對信息披露內容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任。3，監(jiān)事會及監(jiān)事個人不得代表公司向股東和媒體發(fā)布和披露公司未經公開披露的信息。4、當監(jiān)事會向股東大會或監(jiān)管當局報告董事和其他高級管理人員損害公司利益的行為或對涉及檢查公司的財務、對董事，主任和其他高級管理人員執(zhí)行職務時違反法律、法規(guī)或者章程的行為時，應及時通知董事會，并提供相關資料。第十四條 公司某職位為公司信息披露的常設機構和股東來訪的接待機構。除董事長、