業(yè)務(wù)外包崗位責(zé)任制度

1、業(yè)務(wù)外包崗位責(zé)任制度業(yè)務(wù)外包崗位責(zé)任制度第1章總則第1條目的為加強(qiáng)對(duì)公司各部門業(yè)務(wù)外包的管理和外包工作的內(nèi)部控制，規(guī)范參與業(yè)務(wù)外包人員的行為，特制定本制度。第2條業(yè)務(wù)外包責(zé)任崗位1.董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)。2.董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。3.財(cái)務(wù)總監(jiān)。4.法律顧問(wèn)。5.歸口管理部門負(fù)責(zé)人。6.歸口管理部門專員。7.職能部門相關(guān)負(fù)責(zé)人。8.資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人。9.財(cái)務(wù)部經(jīng)理。10.財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。11.財(cái)務(wù)部出納。第2章業(yè)務(wù)外包崗位職責(zé)及不相容職責(zé)第3條董事

2、會(huì)及審計(jì)委員會(huì)1.主要職責(zé)（1）審議、審批重大或核心業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)。（2）確定外包業(yè)務(wù)的歸口管理部門。2.不相容職責(zé)申請(qǐng)與執(zhí)行業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目計(jì)劃。第4條董事長(zhǎng)、總經(jīng)理1.主要職責(zé)（4）培訓(xùn)涉及業(yè)務(wù)外包流程的員工。（5）定期檢查和評(píng)價(jià)外包業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。（6）主持驗(yàn)收外包業(yè)務(wù)成果。（7）確認(rèn)外包業(yè)務(wù)付費(fèi)款項(xiàng)。2.不相容職責(zé)（1）審批外包項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)。（2）審批外包合同。（3）審批外包業(yè)務(wù)流程管理制度。（4）審批外包業(yè)務(wù)付費(fèi)款項(xiàng)。第8條歸口管

3、理部門專員1.主要職責(zé)（1）擬定外包業(yè)務(wù)流程管理制度。（2）跟蹤監(jiān)督外包業(yè)務(wù)流程管理制度的執(zhí)行情況。（3）根據(jù)承包方資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及遴選辦法，審核承包方資質(zhì)并進(jìn)行初步遴選。（4）初步接洽，訂立外包合同。（5）提出外包業(yè)務(wù)的初步檢驗(yàn)結(jié)果，參與項(xiàng)目的正式驗(yàn)收。（6）確認(rèn)承包方最終提供的產(chǎn)品（服務(wù)）的差異，提出改進(jìn)意見(jiàn)或建議。（7）協(xié)調(diào)處理與承包方之間，以及各承包商之間的爭(zhēng)議。（8）申請(qǐng)外包業(yè)務(wù)正常及額外付費(fèi)款項(xiàng)。2.不相容職責(zé)（1）審核審批外包合