中航動(dòng)控投資管理制度(1)_第1頁(yè)
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1、中航動(dòng)力控制股份有限公司投資管理制度(2013年12月16日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十三次董事會(huì)審議通過(guò))第一章總則第一條為了加強(qiáng)中航動(dòng)力控制股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)投資管理,規(guī)范公司及全資子公司、控股子公司(以下合稱子公司)的投資行為,提高投資決策的科學(xué)性,確保投資效益,建立有效的風(fēng)險(xiǎn)防范控制機(jī)制,規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn),保證投資活動(dòng)的合法、規(guī)范,切實(shí)維護(hù)公司及投資者的利益,確保公司資產(chǎn)安全完整和保值增值,根據(jù)《公司法、《證券法、《深交所上市公

2、司規(guī)范運(yùn)作指引、《深交所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程,結(jié)合公司具體情況制定本制度。第二條本制度所指投資包括:(一)主業(yè)內(nèi)非股權(quán)投資,屬戰(zhàn)略性內(nèi)部投資,是指公司或子公司在主業(yè)內(nèi)進(jìn)行的固定資產(chǎn)、產(chǎn)品研發(fā)等方面的投資;(二)主業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期股權(quán)投資,屬戰(zhàn)略性對(duì)外投資,是指公司在所確定的主業(yè)范圍內(nèi)新設(shè)項(xiàng)目公司、項(xiàng)目并購(gòu)與重組以及對(duì)項(xiàng)目公司的增資、擴(kuò)股等;(三)非主業(yè)投資,屬財(cái)務(wù)性投資,是指公司在所確定的主業(yè)范圍以外進(jìn)行,且不導(dǎo)致公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的

3、長(zhǎng)期股權(quán)投資和固定資產(chǎn)、產(chǎn)品研發(fā)、金融產(chǎn)品和金融衍生工具等方面的投資。第三條投資應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:報(bào),由公司審批。第九條除按照規(guī)定應(yīng)由國(guó)家審批或核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目外,子公司主業(yè)內(nèi)非股權(quán)投資項(xiàng)目,按以下方式分級(jí)進(jìn)行管理:(一)對(duì)同一項(xiàng)目累計(jì)投資金額占子公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)8%以下或2000萬(wàn)元以下的項(xiàng)目,由各子公司董事會(huì)審議通過(guò)后,實(shí)行公司備案管理。(二)對(duì)同一項(xiàng)目累計(jì)投資金額占子公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)8%(含)以上且2000萬(wàn)元(

4、含)以上的項(xiàng)目,由各子公司董事會(huì)審議通過(guò)后,提交公司履行審批程序。第十條子公司長(zhǎng)期股權(quán)投資和非主業(yè)投資,無(wú)論金額大小均應(yīng)提交其董事會(huì)審議,審議通過(guò)后提交公司履行審批程序。各子公司收到公司投資批復(fù)后方可組織項(xiàng)目的具體實(shí)施。第十一條公司及子公司的主業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期股權(quán)投資,原則上應(yīng)占絕對(duì)控股或相對(duì)控股,或者投資前與其它投資者簽署一致行動(dòng)人協(xié)議,保證對(duì)投資項(xiàng)目的控制,或者滿足特定戰(zhàn)略意圖。第十二條公司及子公司的非主業(yè)投資,以追求投資回報(bào)為目的,應(yīng)保持

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