董事會(huì)權(quán)責(zé)示范

1、董事會(huì)權(quán)責(zé)示范董事會(huì)權(quán)責(zé)示范機(jī)構(gòu)名稱董事會(huì)部門名稱／編號(hào)直接上級(jí)董事長(zhǎng)內(nèi)部董事會(huì)成員、股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層工作聯(lián)系外部外部投資機(jī)構(gòu)、政府序號(hào)職責(zé)職權(quán)（董事長(zhǎng)代為行使）1負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作主持股東大會(huì)，召集、主持董事會(huì)會(huì)議，提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)2確定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案召集和主持本企業(yè)管理委員會(huì)議，組織討論和決定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)3確定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)

2、置檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)提出報(bào)告4批準(zhǔn)企業(yè)基本管理制度簽署或授權(quán)簽署企業(yè)合同及其他重要文件，簽署由董事會(huì)聘任人員的聘任書(shū)5聽(tīng)取總經(jīng)理工作報(bào)告并作出決議簽署企業(yè)股票、債券發(fā)行的相關(guān)文件6制定企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案，報(bào)股東大會(huì)審議審查總經(jīng)理提出的各項(xiàng)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果7對(duì)企業(yè)增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤(pán)控制全公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況

3、8聘任或解聘本企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲事宜在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等重大事件時(shí)，可對(duì)一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)9除章程規(guī)定須由股東大會(huì)和董事會(huì)決定的事項(xiàng)外，董事長(zhǎng)對(duì)企業(yè)重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)和行政事項(xiàng)有權(quán)作出決定確認(rèn)我已準(zhǔn)確理解，完全接受以上職責(zé)安排，并承諾全力履行以上職責(zé)！確認(rèn)人：確認(rèn)日期：生效日期批準(zhǔn)日期董事會(huì)權(quán)責(zé)示范董事會(huì)權(quán)責(zé)示范機(jī)構(gòu)名稱董事會(huì)部門名稱／編號(hào)直接上級(jí)董事長(zhǎng)內(nèi)部董事會(huì)成員、股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)、

4、經(jīng)營(yíng)管理層工作聯(lián)系外部外部投資機(jī)構(gòu)、政府序號(hào)職責(zé)職權(quán)（董事長(zhǎng)代為行使）1負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作主持股東大會(huì)，召集、主持董事會(huì)會(huì)議，提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)2確定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案召集和主持本企業(yè)管理委員會(huì)議，組織討論和決定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)3確定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)提出報(bào)告4批準(zhǔn)企業(yè)基本管理制度簽署或授權(quán)簽署企業(yè)合同及其他重要文件

5、，簽署由董事會(huì)聘任人員的聘任書(shū)5聽(tīng)取總經(jīng)理工作報(bào)告并作出決議簽署企業(yè)股票、債券發(fā)行的相關(guān)文件6制定企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案，報(bào)股東大會(huì)審議審查總經(jīng)理提出的各項(xiàng)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果7對(duì)企業(yè)增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤(pán)控制全公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況8聘任或解聘本企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲事宜在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等重大