股票發(fā)行上市股票發(fā)行上市法律流程

1、采取發(fā)行股份方式籌集實(shí)收資本（版本2）112股票發(fā)行上市股票發(fā)行上市法律流程股票發(fā)行上市股票發(fā)行上市法律流程2.1.1盡職調(diào)查職調(diào)查及上市方案及上市方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)時(shí)間工作內(nèi)容以及所需文件目錄備注第一階段盡職調(diào)查及上市方案設(shè)計(jì)T0日企業(yè)作出上市決策文件1.簽訂簽訂《法律顧問協(xié)議》，確定律師；2.律師制作相關(guān)制作相關(guān)協(xié)議協(xié)議及相關(guān)人及相關(guān)人員保密承保密承諾，以備全部中介機(jī)構(gòu)人員進(jìn)場(chǎng)。T1日確定券商、審計(jì)師、評(píng)估師（如有）文件簽訂相關(guān)《顧問協(xié)議

2、》、保密承諾（參見文件模本2.2.1）。T2日中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行盡職調(diào)查文件1.提供盡提供盡職調(diào)查職調(diào)查文件清文件清單（參見文件模本2.2.2）；）；2.期間提供提供補(bǔ)充盡充盡職調(diào)查職調(diào)查清單（如需要）。T20日盡職調(diào)查結(jié)束，中介機(jī)構(gòu)分別出具《盡職調(diào)查報(bào)告》文件1.券商券商、會(huì)計(jì)師：《盡職調(diào)查報(bào)告》；2.律師：《律師核查報(bào)告》；3.改制方案改制方案（討論稿）。T20日確定改制上市方案文件改制方案。2.1.2改制改制設(shè)立股份公告立股份公告第

3、二階段改制設(shè)立股份公司采取發(fā)行股份方式籌集實(shí)收資本（版本2）312文件1.創(chuàng)立大會(huì)所需全套文件立大會(huì)所需全套文件（參見文件模本2.2.4），），包括但不限于包括但不限于：（1）會(huì)）會(huì)議簽議簽到冊(cè)到冊(cè)（參見文件模本2.2.4.1）；）；（2）法人股）法人股東代表授代表授權(quán)委托委托書（參見文件模本2.2.4.2）；）；（3）會(huì)）會(huì)議議議議程（參見文件模本2.2.4.3）；）；（4）會(huì)）會(huì)議主持主持詞（參見文件模本2.2.4.4）；）；（5）

4、會(huì)）會(huì)議審議議審議各議案（參見文件模本2.2.4.5），包），包括但不限于括但不限于：①《關(guān)于《關(guān)于股份有限公司籌辦情況的議案》；②《關(guān)于《關(guān)于股份有限公司發(fā)起人用于抵作股款的財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資情況的議案》；③《關(guān)于《關(guān)于股份有限公司籌辦費(fèi)用開支情況的議案》；④《關(guān)于確《關(guān)于確認(rèn)、批準(zhǔn)有限公司的權(quán)利義務(wù)以及為籌建股份公司所簽署的一切有關(guān)文件、協(xié)議等均由股份有限公司承繼的議案》；⑤《關(guān)于《關(guān)于股份有限公司章程（草案）的議案》；⑥《關(guān)于《關(guān)于選舉