輔導驗收法律意見書

1、采取發(fā)行股份方式籌集實收資本（版本2）114輔導驗收法律意見書輔導驗收法律意見書律師事務所關于關于公司公司輔導驗輔導驗收的收的法律意法律意見書見書股字第股字第[]號致：公司北京市智董律師事務所（以下簡稱“本所”）接受公司（以下簡稱“”或“公司”）的委托，擔任改制輔導的特聘專項法律顧問，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會《首次公開發(fā)行股票輔導工

2、作辦法》（以下簡稱“《辦法》”）等法律、法規(guī)及有關規(guī)定，就x輔導驗收的有關法律事項出具本《法律意見書》。對本所出具的《法律意見書》，本所律師聲明如下：1.本所律本所律師是根據(jù)本是根據(jù)本《法律意見書》出具日以前已發(fā)生或存在的事實，并根據(jù)自身的專業(yè)水平以及對有關法律、法規(guī)及有關規(guī)定的理解發(fā)表法律意見。2.公司及其股公司及其股東已向本所律已向本所律師保證，其向本所提供的有關文件和材料是真實、準確、完整和有效的，且無隱瞞、虛假和誤導之處。其中文

3、件資料為副本、復印件的，保證與正本或原件相符。3.本所律本所律師對師對于與本于與本《法律意見書》至關重要而又無法得到獨立證據(jù)支持的事實，依賴于有關政府部門公司及其股東或者其他單位出具的證明文件發(fā)表法律意見。4.本《法律意見書》僅供本次輔導驗收之目的而使用，未經(jīng)本所同意，不采取發(fā)行股份方式籌集實收資本（版本2）3141.____年____月____日，公司召開了董事會，決議公司以方式設立股份公司，即以公司____年____月____日為基

4、準日經(jīng)審計后凈資產(chǎn)值____元人民幣，折股____萬股轉(zhuǎn)增注冊資本，增資后公司注冊資本為人民____萬元。原公司原有的資產(chǎn)、債權債務、各項許可證、注冊商標等全部由整體變更后的股份公司承繼，董事會全權負責整體變更設立股份公司的有關事宜。2.____年____月____日，……位發(fā)起人共同簽署了《股份有限公司發(fā)起人協(xié)議書》，決定公司的全體股東分別以在公司凈資產(chǎn)中擁有相應份額的權益作為出資認購股份公司的股份。3.____年____月____日

5、，籌建中的股份公司取得省工商行政管理局（名稱）預核外字[]第號《企業(yè)名稱預先核準通知書》，核準的企業(yè)名稱為“股份有限公司”。4.____年____月____日，經(jīng)會計師事務所出具的號《驗資報告》審驗，……位發(fā)起人所認繳的出資均已到位。5.____年____月____日，公司召開創(chuàng)立大會，全體發(fā)起人一致決定以原有限責任公司的方式設立股份公司。6.____年____月____日，公司在工商行政管理局登記注冊，領取了注冊號為號的《企業(yè)法人營業(yè)