跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的司法認(rèn)定及治理對(duì)策研究.pdf

1、跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的司法認(rèn)定及治理對(duì)策研究重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文（專業(yè)學(xué)位）學(xué)生姓名：米強(qiáng)指導(dǎo)教師：牛建平副教授學(xué)位類別：法律碩士重慶大學(xué)法學(xué)院二O一六年四月重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文中文摘要I摘要近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷普及，整個(gè)社會(huì)的數(shù)字信息化程度也在不斷提高，互聯(lián)網(wǎng)也給民眾的日常生活帶來了諸多便利的同時(shí)，也被一些不法分子所利用從事跨境洗錢活動(dòng)。由于互聯(lián)網(wǎng)最大限度地縮短了時(shí)間和空間的跨度，使打擊和調(diào)查跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢變得困難重重。犯罪分子利用互聯(lián)

2、網(wǎng)的特性提升洗錢犯罪的智能化和科技化水平：一是利用互聯(lián)網(wǎng)的無國(guó)界性不斷加大洗錢犯罪的國(guó)際化程度；二是利用互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性大大增強(qiáng)洗錢犯罪的隱蔽性；三是互聯(lián)網(wǎng)的即時(shí)性特點(diǎn)又使洗錢犯罪變得更加便捷高效。犯罪分子不斷更新手法，充分整合傳統(tǒng)洗錢和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，出現(xiàn)了多樣化的新型洗錢方式，例如電子銀行、電子貨幣甚至網(wǎng)絡(luò)銷售、網(wǎng)絡(luò)游戲等。上述情況已經(jīng)引起了國(guó)際社會(huì)的廣泛關(guān)注，我國(guó)相關(guān)部門更應(yīng)及時(shí)關(guān)注，更新打擊洗錢犯罪的技術(shù)手段，并通過完善法律法規(guī)對(duì)新型洗

3、錢加以有效防控。如何更好地遏制跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢，本文將從五個(gè)方面進(jìn)行分析：第一部分著重介紹跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢的相關(guān)概念，介紹了我國(guó)現(xiàn)階段跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢的現(xiàn)狀、危害以及發(fā)展趨勢(shì)，較之傳統(tǒng)的跨境洗錢模式，跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢具有跨地域性、隱蔽性、科技化含量高等特點(diǎn)，加大了反跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢的難度，同時(shí)跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢對(duì)社會(huì)的危害極大，必須盡快采取措施遏制這種犯罪第二部分主要分析了洗錢罪的犯罪構(gòu)成，從而對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪有更深入的認(rèn)識(shí)。第三部分主要闡述了我國(guó)在打擊跨境網(wǎng)

4、絡(luò)洗錢犯罪方面存在的問題。由于跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪具有治理難度大的特點(diǎn)并且危害極大，本部分主要說明了我國(guó)現(xiàn)階段在反跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢方面存在的問題，為完善我國(guó)反跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢法律體系提供參考。第四部分主要介紹了反跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢的域外經(jīng)驗(yàn)、借鑒及其治理對(duì)策。境外許多國(guó)家或地區(qū)金融業(yè)發(fā)達(dá)，洗錢行為出現(xiàn)的時(shí)間也較長(zhǎng)，因此他們反洗錢的經(jīng)驗(yàn)十分豐富。為了更有效地打擊洗錢活動(dòng)，有必要借鑒和吸收境外的一些先進(jìn)做法和經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)他們的經(jīng)驗(yàn)，從我國(guó)的國(guó)情出發(fā)，找到一條適