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1、目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速,而且中國(guó)金融體制將走向全面開放,很可能被犯罪分子作為洗錢的新?lián)c(diǎn)。中國(guó)政府不僅要面對(duì)日益猖獗的國(guó)內(nèi)腐敗官員、走私分子、黑社會(huì)團(tuán)伙的洗錢活動(dòng),而且還要對(duì)付經(jīng)驗(yàn)豐富的國(guó)際洗錢組織的無邊界全球化犯罪。因此如何有效的防止洗錢現(xiàn)象,維護(hù)我國(guó)的金融穩(wěn)定,是我國(guó)反洗錢管理工作中的一項(xiàng)重要內(nèi)容,而采用先進(jìn)的,有效的信息技術(shù)手段是其中最重要的管理途徑。 本文以基層金融機(jī)構(gòu)反洗錢信息管理系統(tǒng)開發(fā)為實(shí)際研究背景,在調(diào)研分析反洗錢
2、信息管理需求的基礎(chǔ)上,結(jié)合可疑交易、反洗錢的相關(guān)法則和規(guī)定及先進(jìn)的信息化技術(shù),運(yùn)用面向?qū)ο蟮姆治龊驮O(shè)計(jì)方法,開發(fā)并實(shí)現(xiàn)了反洗錢信息管理系統(tǒng)。系統(tǒng)基于B/S模式構(gòu)建,采用范例推理技術(shù),以C#2.0語言及JavaScript技術(shù)為開發(fā)工具,用SQLServer2000作為后臺(tái)數(shù)據(jù)庫,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了日常業(yè)務(wù)管理、數(shù)據(jù)分析、報(bào)表生成、權(quán)限設(shè)置管理等功能模塊,系統(tǒng)安全可靠,在很大程度上降低了系統(tǒng)的開發(fā)時(shí)間和開發(fā)成本。 本系統(tǒng)提高了交易數(shù)據(jù)分析
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