銀行反洗錢監(jiān)管系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展，與犯罪活動有關(guān)的金融問題也因科技的日新月異以及金融服務(wù)業(yè)的全球化而變得日益復(fù)雜，洗錢犯罪給世界各國帶來了嚴重的損失和影響。而究其根源，從國際國內(nèi)已積累的大量反洗錢實踐經(jīng)驗來看，洗錢者易在金融法律體系尚不健全的國家和地區(qū)活動，并趨于選擇成本低、安全性高、風(fēng)險小、便捷性強的方式，例如目前在我國，金融機構(gòu)尤其是商業(yè)銀行和農(nóng)村金融機構(gòu)已成為洗錢的主要渠道。本文所設(shè)計的金融機構(gòu)反洗錢系統(tǒng)是在金融機構(gòu)現(xiàn)有數(shù)據(jù)平臺建設(shè)的基礎(chǔ)之上

2、，結(jié)合監(jiān)管機構(gòu)對金融機構(gòu)監(jiān)管報送的要求建設(shè)的。
　　本文所設(shè)計的系統(tǒng)是在B/S的結(jié)構(gòu)下，利用J2EE技術(shù)進行開發(fā)的，數(shù)據(jù)庫使用的是ORACLE。本文所設(shè)計的系統(tǒng)主要設(shè)計和實現(xiàn)了如下5個功能模塊：數(shù)據(jù)采集模塊、系統(tǒng)管理模塊、數(shù)據(jù)加工模塊、報文處理模塊和綜合查詢模塊。本文首先對系統(tǒng)的背景做了詳細的闡述，再對開發(fā)系統(tǒng)的相關(guān)技術(shù)進行了介紹，再利用UML統(tǒng)一建模語言對系統(tǒng)進行了設(shè)計并實現(xiàn)了金融機構(gòu)反洗錢系統(tǒng)。
　　最后對系統(tǒng)的主要功能