中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制研究.pdf

1、中國(guó)作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家,隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展和對(duì)外開(kāi)放的擴(kuò)大,洗錢(qián)犯罪日益猖獗,對(duì)國(guó)家和社會(huì)造成了極大的危害,科學(xué)和高效的反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制是抵御和打擊洗錢(qián)犯罪的制度基礎(chǔ)和重要保障,當(dāng)前中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制正處在從初期學(xué)習(xí)、探索、創(chuàng)新和調(diào)整階段向全面、縱深發(fā)展階段的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折時(shí)期,研究符合中國(guó)實(shí)際的高效反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制具有重要的理論和實(shí)踐意義.
　　 本文遵循一般到特殊、實(shí)證到規(guī)范的研究思路,首先從反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制的概念入手,對(duì)反洗錢(qián)

2、監(jiān)管機(jī)制進(jìn)行定義,提出應(yīng)將反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制劃分為內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制和外部監(jiān)管機(jī)制,對(duì)其所包含的內(nèi)容進(jìn)行分類(lèi)和闡述,以此分類(lèi)體系研究當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制現(xiàn)狀的形成原因,討論中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制存在的問(wèn)題,主要從反洗錢(qián)法律體系、反洗錢(qián)監(jiān)管組織體系及其運(yùn)行方式、FIU設(shè)立模式以及運(yùn)行方式、反洗錢(qián)監(jiān)管的國(guó)際合作以及單一型強(qiáng)制監(jiān)管模式存在的弊端等方面進(jìn)行分析。在研究國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)形勢(shì)、挑戰(zhàn)和總結(jié)國(guó)內(nèi)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,充分借鑒美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、澳大利亞等西方發(fā)達(dá)國(guó)