反洗錢征文——反洗錢,從我做起

1、反洗錢，從我做起反洗錢，從我做起反洗錢，這個不再是陌生的字眼，經(jīng)常在電視上、報紙上、廣告宣傳語上見到，那么究竟什么是反洗錢呢？打開搜索引擎，輸入“反洗錢”結果顯示，反洗錢(AntiMoneyLaundering)是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險、證券、房地產(chǎn)等各種領域。反洗

2、錢是政府動用立法、司法力量，調動有關的組織和商業(yè)機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統(tǒng)工程。自2006年10月31日頒布了《中華人民共和國反洗錢法》，反洗錢的動作已經(jīng)提升到了世界級的高度，2007年1月1日正式施行。簡單的說，洗錢就是違反國家法律所獲得的金錢再通過其他渠道使這筆錢合法化，這是嚴重違反國家法律的。今年也是《發(fā)洗錢法》頒布的十周年，國家也在進一步打擊洗錢