反洗錢知識(shí) 題庫(kù)

1、1反洗錢知識(shí)競(jìng)賽題庫(kù)（一）一、單項(xiàng)選擇 80 題1、我國(guó)(B)最先明確了洗錢罪的罪名和定罪。A、修訂后的新憲法；B、修訂后的新刑法；C、修訂后的新中國(guó)人民銀行法；D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定。2、中國(guó)反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)的牽頭組織者是(C)。A、公安部；B、國(guó)務(wù)院；C、中國(guó)人民銀行；D、財(cái)政部。3、為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，(B)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》 。A、

2、2006 年 10 月 30 日B、2006 年 10 月 31 日C、2006 年 11 月 1 日D、2007 年 1 月 1 日4、(B)是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作。A、銀監(jiān)會(huì) B、中國(guó)人民銀行 C、公安部門5、(A)負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析，并按照規(guī)定向312、金融機(jī)構(gòu)個(gè)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初（B）工作日內(nèi)匯總上報(bào)大額和可以外匯資金交易情況，逐級(jí)上報(bào)至主報(bào)告機(jī)構(gòu)。同時(shí)報(bào)關(guān)外匯局當(dāng)?shù)胤志帧

3、、3B、5C、10D、1513、下列哪項(xiàng)不屬于人民銀行在反洗錢工作中的職責(zé)（A）A、反洗錢立法 B、制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能C、對(duì)金融業(yè)反洗錢的行政管理職能 D、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控14、我們通常說(shuō)的反洗錢“一規(guī)定兩辦法“中的“規(guī)定“是指（D） 。A、 《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》 ；B、 《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》 ；C、 《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》 ；D、 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》 。15、調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于（B）人。A

4、、1B、2C、3D、416、 《中華人民共和國(guó)反洗錢法》經(jīng)第十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議上通過(guò)，自（C）起正式實(shí)施。A、2004 年 1 月 1 日 B、2006 年 10 月 31 日C、2007 年 1 月 1 日 D、2007 年 3 月 1 日17、金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個(gè)人客戶開(kāi)立賬戶的，由中國(guó)人民銀行給予該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處（A）的罰款。A、1000 元以上 5000 元以下；B、5