反洗錢知識(shí)競(jìng)賽

1、反洗錢知識(shí)競(jìng)賽反洗錢知識(shí)競(jìng)賽成績(jī)單成績(jī)單您的得分：92分答對(duì)題數(shù)：46題問(wèn)卷滿分：100分測(cè)試題數(shù)：50題答案解析答案解析1:最早受到關(guān)注的洗錢活動(dòng)是在哪種犯罪形式的犯罪收益[分值：2]您的回答：C.販毒。（得分：2）2:在我國(guó)哪個(gè)部門有權(quán)認(rèn)定某人是否構(gòu)成洗錢罪、應(yīng)該判多重的刑罰[分值：2]您的回答：D.人民法院。（得分：2）3:在我國(guó)哪個(gè)部門有權(quán)對(duì)洗錢案件進(jìn)展刑事調(diào)查[分值：2]您的回答：A.中國(guó)人民銀行。正確答案為：C.公安部門。4

2、:哪個(gè)部門是專職的反洗錢部門[分值：2]您的回答：A.金融監(jiān)管部門。正確答案為：D.金融情報(bào)中心。5:根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律規(guī)定中國(guó)人民銀行反洗錢檢查監(jiān)督的范圍包括:[分值：2]您的回答：D.金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人（得分：2）6:根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券超過(guò)規(guī)定金額的應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào):[分值：2]您的回答：B.反洗錢行政主管部門（得分：2）7:任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)有權(quán)舉報(bào)接受舉報(bào)的部門包括:[分

3、值：2]您的回答：C.中國(guó)人民銀行或者公安機(jī)關(guān)（得分：2）8:《反洗錢法》規(guī)定的“國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門”是指:[分值：2]您的回答：A.中國(guó)人民銀行（得分：2）9:在當(dāng)前和今后一段時(shí)期我國(guó)反洗錢工作的主要陣地是:[分值：2]您的回答：A.金融業(yè)（得分：2）10:金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的應(yīng)當(dāng)是:[分值：2]您的回答：B.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。（得分：2）11:金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)的是:[分值：2

4、]您的回答：C.負(fù)責(zé)人。（得分：2）12:金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在機(jī)構(gòu)和人員上保障反洗錢義務(wù)的有效履行反洗錢法律法規(guī)中規(guī)定的措施包括:[分值：2]您的回答：B.配備必要的管理人員和技術(shù)人員。（得分：2）13:按照反洗錢法律規(guī)定金融機(jī)構(gòu)應(yīng):[分值：2]您的回答：A.中國(guó)人民銀行正確答案為：D.中國(guó)人民銀行寶庫(kù)縣支行30.以下活動(dòng)可能存在洗錢行為。[分值：2]您的回答：D.以上都是（得分：2）31.如果客戶為外國(guó)政要金融機(jī)構(gòu)為其開(kāi)立賬戶時(shí)應(yīng)采取什么措施

5、[分值：2]您的回答：A.應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)。（得分：2）32.中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在長(zhǎng)沙新成立的分支機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控方案應(yīng)由哪個(gè)部門審查[分值：2]您的回答：C.湖南省保監(jiān)局。（得分：2）33.北京新成立的C財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的反洗錢內(nèi)部控方案應(yīng)由哪個(gè)部門審查[分值：2]您的回答：B.保監(jiān)會(huì)。（得分：2）34.按照反洗錢規(guī)章的相關(guān)要求在哪種情況下保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí)必須留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件[分值

6、：2]您的回答：A.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同（得分：2）35.對(duì)于保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí)應(yīng)當(dāng):[分值：2]您的回答：B.核對(duì)投保人有效身份證件或者其他身份證明文件（得分：2）36.在哪種情況下保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí)必須確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系核對(duì)投保人和被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人

7、的有效身份證件或者其他身份證明文件登記投保人、被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件[分值：2]您的回答：C.單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同（得分：2）37.對(duì)于單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí)應(yīng)確認(rèn):[分值：2]您的回

8、答：C.投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系（得分：2）38.在客戶申請(qǐng)解除保險(xiǎn)合同時(shí)如退還的保險(xiǎn)費(fèi)或者退還的保險(xiǎn)單的現(xiàn)金價(jià)值金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)要求客戶提供什么并核對(duì)其有效身份證件或者其他身份證明文件確認(rèn)其身份[分值：2]您的回答：D.退保申請(qǐng)人出示保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件（得分：2）39.在客戶申請(qǐng)解除保險(xiǎn)合同時(shí)如退還的保險(xiǎn)費(fèi)或者退還的保險(xiǎn)單的現(xiàn)金價(jià)值金額為多少以上的保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)要求退保申請(qǐng)人出示保