2018年反洗錢知識(shí)競(jìng)賽試題50題附答案

1、2018年反洗錢知識(shí)競(jìng)賽試題年反洗錢知識(shí)競(jìng)賽試題50題附答案題附答案一、單選題1、中國(guó)人民銀行設(shè)立（B），負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告。A、反洗錢局B、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心C、保衛(wèi)局D、分支機(jī)構(gòu)2、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》于（C）通過(guò)。A、2006年9月1日B、2006年10月1日C、2006年10月31日D、2007年1月1日3、（B）發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券超過(guò)規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部

2、門通報(bào)。A、金融機(jī)構(gòu)B、海關(guān)C、邊防部隊(duì)D、公安部門4、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，C、該客戶自身D、該金融機(jī)構(gòu)與第三方8、反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于（B）人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。A、1B、2C、3D、49、《反洗錢法》規(guī)定的臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)（A）。A、48小時(shí)B、24