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文檔簡介
1、反洗錢在我國乃至世界都是一個備受關(guān)注的新課題。我國國內(nèi)反洗錢工作在經(jīng)歷了起步階段后,也將面臨著新一輪發(fā)展的挑戰(zhàn)。反洗錢工作的機制、體制還要繼續(xù)磨合,反洗錢立法的成效、反洗錢監(jiān)管的成效以及利用反洗錢預防和打擊機制遏制犯罪活動的成效都需要進一步檢驗和全面的提升。從國際反洗錢趨勢看,在歐美發(fā)達國家的推動下,反洗錢金融行動特別工作組關(guān)注的領(lǐng)域逐步擴展到核擴散、國際貿(mào)易、稅務欺詐等非傳統(tǒng)領(lǐng)域。特別是在解決朝鮮問題、伊朗問題的過程中,少數(shù)發(fā)達國家利
2、用全球反洗錢和反恐融資體系,實現(xiàn)和謀求國家戰(zhàn)略利益的企圖更為明顯。 反洗錢工作意義重大而深遠。從根本上說,有效開展國家反洗錢工作,是全面落實科學發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會、加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)的需要。組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作,指導、部署金融業(yè)反洗錢工作,負責反洗錢的資金監(jiān)測,是國家賦予中國人民銀行的新職責,這項任務光榮而艱巨。作為反洗錢工作者,必須認真思考這個領(lǐng)域的有關(guān)重大問題,以期更好地履行職責。 本文以完善我國反洗錢機制的對
3、策研究為主要研究對象,圍繞促進我國反洗錢機制建設(shè)為主線,詳細論述了我國當前反洗錢機制存在的問題與困難,借鑒國外不同反洗錢機制的經(jīng)驗,分析了我國當前反洗錢機制存在問題的原因,并在此基礎(chǔ)上提出了完善我國反洗錢機制的對策建議。 全文共分六章: 第一章緒論部分說明了全文的研究背景,分析了當前的研究成果,闡述了本文的研究思路、研究方法與研究意義,簡要介紹了本文的體系結(jié)構(gòu)。 第二章闡明了反洗錢機制理論的相關(guān)定義及一個高效科學
4、反洗錢機制的標準,介紹了我國當前反洗錢法律體系建設(shè)情況、反洗錢機制的組織框架與運作體系以及國際合作的現(xiàn)狀。 第三章評述了我國當前反洗錢機制存在的問題、困難,并從內(nèi)外部兩個方面進行了因素分析。 第四章闡述了國外相關(guān)國家不同反洗錢機制的概況和特點,通過介紹,提出了國外反洗錢機制經(jīng)驗對我國的借鑒。 第五章通過以上分析從制度基礎(chǔ)、組織框架、運作體系三個方面提出完善我國反洗錢機制的對策。 第六章對全文進行了回顧與總
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