完善我國金融業(yè)反洗錢機制的研究.pdf

1、本文著重從法律和經(jīng)濟學的角度，在借鑒國外反洗錢領域己經(jīng)取得的成果的基礎上，結(jié)合我國金融業(yè)反洗錢的實踐，探討我國反洗錢機制的不足和完善。全文在結(jié)構(gòu)上分為四個章節(jié)展開論述，具體安排如下： 第一章是對洗錢和反洗錢的一般理論分析。在對洗錢的概念及其特點綜述后，分析洗錢活動產(chǎn)生的影響和它的巨大社會危害，論證了現(xiàn)代金融機構(gòu)是洗錢犯罪活動利用的主渠道；在明確反洗錢和反洗錢機制概念的基礎上概述了國際反洗錢活動現(xiàn)狀，同時對洗錢和反洗錢的利益機制進

2、行金融經(jīng)濟學的分析。 第二章是針對國際反洗錢活動現(xiàn)狀的進一步展開。在總結(jié)世界主要國家金融業(yè)反洗錢機制經(jīng)驗的基礎上，采用比較分析的方法，因地制宜提出了這些經(jīng)驗措施對我國反洗錢工作的啟示。 第三章研究的是我國金融業(yè)反洗錢機制存在的缺陷。在分析我國洗錢活動現(xiàn)狀及特點的基礎上，楖述了我國金融業(yè)反洗錢機制的現(xiàn)狀和取得的成果，并對我國當前金融業(yè)反洗錢機制存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)進行了分析。 第四章提出完善我國金融業(yè)反洗錢機制的構(gòu)