我國反洗錢刑事立法研究.pdf

1、經(jīng)濟發(fā)展的結(jié)果就是催生經(jīng)濟犯罪，洗錢犯罪屬于經(jīng)濟犯罪其中一種，不僅侵害了我國的金融管理秩序，也阻礙了我國社會主義經(jīng)濟秩序的健康發(fā)展，洗錢犯罪作為較為嚴(yán)重的犯罪行為是需要極力打擊的。總體來看，中國洗錢犯罪數(shù)目呈現(xiàn)逐年遞長趨勢?！兜谝回斀?jīng)日報》稱，數(shù)據(jù)顯示，每年從內(nèi)地流至香港的黑色、灰色資金總數(shù)占香港GDP總量的10％以上，據(jù)香港特別行政區(qū)政府統(tǒng)計處統(tǒng)計，2012年香港本地生產(chǎn)總值(GDP)為2.04萬億港元（約合人民幣1.64萬億元）。由

2、此推算，內(nèi)地僅僅經(jīng)香港洗錢的資金規(guī)模就至少達(dá)到每年2000億港元（約合人民幣1605億元）。打擊洗錢犯罪除了規(guī)范金融機構(gòu)的行業(yè)規(guī)范外，一大措施就是針對洗錢犯罪健全刑事立法。我國目前對洗錢犯罪及其重視，對刑法條文的一系列修改與《反洗錢法》的出臺都表明了我國決定嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪的決心。但目前相較我國參與的國際公約，刑法中仍有很多與國際公約不相符的地方，F(xiàn)ATF也將我國洗錢犯罪的相關(guān)規(guī)定評價為“基本合格”，這代表了我國反洗錢刑事立法仍在前進(jìn)的

3、路上。秉著國際合作的精神，為了我國自行的持續(xù)發(fā)展，我國需要盡力對反洗錢刑事立法進(jìn)行修繕，構(gòu)建系統(tǒng)完善的反洗錢法律機制，使得反洗錢活動在我國得到更有力的遏制。
　　我國自1997年將洗錢罪正式入刑后，又經(jīng)歷了兩次的修改，形成了具有中國特色的反洗錢刑事立法規(guī)范，但其較國際刑法規(guī)范與外國刑法規(guī)范，仍有不足之處。本文通過對國內(nèi)外反洗錢刑事規(guī)范不同角度的相關(guān)分析，得出了我國反洗錢刑事規(guī)范的不足之處，進(jìn)而提出了我國反洗錢形式規(guī)范的完善建議。本

4、文的第一部分介紹了洗錢犯罪的基本情況，給大家展示了其相關(guān)概念與基本形式，最后從洗錢犯罪的刑事控制現(xiàn)狀得出我國反洗錢刑事立法仍需完善的結(jié)果;第二部分論述我國反洗錢刑事立法的缺陷，主要是犯罪主體范圍過窄、目的要件難以舉證、罪過形式過于單一、犯罪行為形式不足、上游犯罪種類過少、刑罰處罰不平衡、刑事管轄有漏洞、沒收措施實施苦難這幾個方面;第三部分整合了國外相關(guān)的立法情況，著重分析了國外有關(guān)犯罪主體、犯罪主觀方面、犯罪行為方式、上游犯罪種類、刑事

5、處罰、刑事管轄權(quán)的一系列措施，給下文我國相關(guān)立法的完善提供了豐富的理論與實踐指導(dǎo);第四部分在借鑒國外相關(guān)立法的基礎(chǔ)上針對我國相關(guān)立法的缺陷在犯罪主體、犯罪主觀方面、犯罪行為方式、上游犯罪種類、刑事處罰、刑事管轄權(quán)方面提出了完善建議。
　　本文在研究方法上將通過歷史分析法全面介紹我國洗反洗錢刑事立法的發(fā)展歷程;通過比較分析法對國外反洗錢刑事立法和國內(nèi)開展情況進(jìn)行比較研究，對比借鑒國外的先進(jìn)理念和經(jīng)驗做法為我國反洗錢刑事立法的完善提供