試論我國反洗錢的現(xiàn)狀及對(duì)策.pdf

1、該文比較系統(tǒng)地分析和研究中國現(xiàn)在的情況和今后的對(duì)策,對(duì)于系統(tǒng)的了解洗錢和反洗錢的知識(shí),提供了一些理論的資料.尤其是對(duì)于當(dāng)前中國在反洗錢行動(dòng)中存在的問題做了深入細(xì)致的分析,根據(jù)中國的國情和中國一些金融和社會(huì)方面的特點(diǎn),提出了有一定學(xué)術(shù)價(jià)值和實(shí)踐意義的觀點(diǎn)和對(duì)策.對(duì)當(dāng)前我們控制和打擊洗錢犯罪行為,維護(hù)金融秩序,促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)快速、健康發(fā)展具有一定的現(xiàn)實(shí)意義.論文的結(jié)構(gòu)和主要內(nèi)容.該文包括四部分論文的第一部分主要對(duì)洗錢和反洗錢進(jìn)行了理論分析.包

2、括洗錢的本質(zhì)、三個(gè)階段;洗錢的方法和手段,分為傳統(tǒng)的和新興的進(jìn)行分析;反洗錢的內(nèi)涵、起源和發(fā)展以及反洗錢的意義.同時(shí)對(duì)于反洗錢的理論進(jìn)行了分析.論文的第二部分對(duì)于世界反洗錢的情況做了講述.主要是國際上反洗錢采取的主要措施和行動(dòng);世界反洗錢的三種主要模式分析;同時(shí)還總結(jié)和預(yù)測了世界反洗錢的趨勢(shì).論文的第三部分對(duì)中國洗錢和反洗錢的狀況進(jìn)行了分析.總結(jié)了中國當(dāng)前洗錢的主要手段和方法以及洗錢給中國帶來的影響正常社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和導(dǎo)致資源配置效率低下