中國(guó)與東盟地區(qū)的反洗錢合作機(jī)制研究.pdf

1、對(duì)于反洗錢理論的研究，理論成果還是相當(dāng)豐富的，但是對(duì)反洗錢的合作機(jī)制研究及具體到中國(guó)-東盟地區(qū)的反洗錢合作機(jī)制的研究甚少。本文擬在結(jié)合前人研究的基礎(chǔ)上，并通過搜集現(xiàn)有實(shí)踐的資料，運(yùn)用國(guó)際合作的理論具體研究中國(guó)與東盟地區(qū)的反洗錢合作的必要性、現(xiàn)狀、出現(xiàn)的問題及產(chǎn)生的原因，并提出了一定的建議。本文對(duì)于研究中國(guó)與東盟的反洗錢合作機(jī)制有重要的意義：1.為我們認(rèn)識(shí)中國(guó)與東盟地區(qū)反洗錢斗爭(zhēng)提供了一個(gè)新的研究視角。以往的研究大多側(cè)重于考察中國(guó)與東盟地

2、區(qū)各個(gè)國(guó)家內(nèi)部的反洗錢斗爭(zhēng)的實(shí)踐與進(jìn)展，鮮有討論國(guó)家之間運(yùn)用國(guó)際機(jī)制進(jìn)行反洗錢的國(guó)際合作。本文選取新自由制度主義的分析視域，分析國(guó)際制度在中國(guó)與東盟地區(qū)反洗錢國(guó)際合作中所扮演的重要角色，深化中國(guó)與東盟地區(qū)國(guó)家反洗錢的國(guó)家間合作的認(rèn)識(shí)。2.整理區(qū)域內(nèi)反洗錢國(guó)際合作的現(xiàn)狀并提供解決問題的一個(gè)可能思路。深受洗錢危害的中國(guó)與東盟地區(qū)各國(guó)有著充足的動(dòng)力來構(gòu)建一個(gè)地區(qū)反洗錢合作的制度體系，但其實(shí)際的情況是怎樣的？結(jié)合中國(guó)與東盟地區(qū)各國(guó)獨(dú)特的歷史特征

3、，本文分析了建立中國(guó)與東盟地區(qū)反洗錢體系的現(xiàn)實(shí)路徑，即以東盟為主體，在“10+1”及“10+3”的機(jī)制下整合中國(guó)-東盟領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議、打擊跨國(guó)犯罪部長(zhǎng)級(jí)非正式及正式會(huì)議機(jī)制、中國(guó)-東盟總檢察長(zhǎng)會(huì)議、中國(guó)-東盟地區(qū)論壇等這幾個(gè)區(qū)域機(jī)制，構(gòu)建一個(gè)具有共同目標(biāo)、共同準(zhǔn)則和聯(lián)合行動(dòng)的反洗錢制度框架，并針對(duì)中國(guó)-東盟區(qū)域的反洗錢合作的具體做法提出了建議。
　　通過描述中國(guó)與東盟地區(qū)反洗錢合作的重要性，闡述中國(guó)與東盟地區(qū)洗錢犯罪的現(xiàn)狀，研究地區(qū)反