反洗錢國際合作的法律機(jī)制研究.pdf

1、洗錢行為的跨國性要求反洗錢必須進(jìn)行國際合作。中國也面臨著洗錢的嚴(yán)重威脅，也需要在反洗錢方面加強(qiáng)國際合作。本文首先闡明了洗錢行為的含義、特點(diǎn)及危害，指出洗錢犯罪是一種嚴(yán)重的國際性的犯罪，洗錢犯罪的危害性日益嚴(yán)重，破壞了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和國內(nèi)外正常的經(jīng)濟(jì)秩序，也嚴(yán)重妨害了司法活動(dòng)的正常進(jìn)行。如何遏制洗錢罪，已成為國際社會(huì)面臨的一個(gè)共同課題。其次介紹了國際范圍內(nèi)反洗錢國際合作機(jī)制的現(xiàn)狀，及其反洗錢國際合作的必要性。自20世紀(jì)80年代以來，聯(lián)合國等國際

2、組織以及其他政府與非政府組織采取了積極的應(yīng)對(duì)措施，制定了一系列反洗錢國際公約、法律法規(guī)和建議，逐步形成了完整的、多層次的反洗錢標(biāo)準(zhǔn)體系，在打擊洗錢方面發(fā)揮著重要作用。還有一些職能性國際組織也加強(qiáng)了國際反洗錢的合作。為了有效地遏制洗錢犯罪，國際社會(huì)有必要開展行政方面、警務(wù)方面與金融機(jī)構(gòu)之間的合作。
　　接下來文章重點(diǎn)介紹了我國的反洗錢國際合作機(jī)制的現(xiàn)狀及其存在的問題，并進(jìn)一步提出了改進(jìn)的方案和措施。近期，我們不但要積極爭取加入反洗錢