我國參與反洗錢國際合作法律問題研究.pdf

1、跨境洗錢是一種超越國界的犯罪行為，它帶有隱匿性和嚴(yán)重的破壞性。在經(jīng)濟(jì)全球化、金融電子化的背景下，跨境洗錢日益猖獗，成為多數(shù)犯罪份子規(guī)避本國法律轉(zhuǎn)移贓款的重要手段，各國逐步的認(rèn)識(shí)到反洗錢已成為一個(gè)重要的世界性難題。跨境洗錢不僅對(duì)一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)、政治、文化都造成一定威脅，同時(shí)也給國際社會(huì)的經(jīng)濟(jì)秩序帶來嚴(yán)重的災(zāi)難。為此越來越多的國家開始加入到反洗錢國際合作的隊(duì)伍中，把反跨境洗錢作為其打擊經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪的核心內(nèi)容。跨境洗錢與在國內(nèi)洗錢相比，其帶來

2、的危害要更嚴(yán)重，對(duì)經(jīng)濟(jì)造成的災(zāi)難得很長時(shí)間才能恢復(fù)。國內(nèi)的反洗錢工作易于調(diào)查取證，在法律適用方面不存在疑義，同時(shí)也不會(huì)造成國內(nèi)資產(chǎn)向境外流失。但是在打擊跨境洗錢方面，由于各國的法律的規(guī)定存在一定的差異性，造成國際間的合作不充分，在信息交換、法律適用、贓款追回等方面存在一些列的問題都需要一一解決。同時(shí)還存在一些離岸金融中心成為跨境洗錢犯罪的庇護(hù)所使得各國不能有效的開展相關(guān)打擊跨境洗錢行為。鑒于跨境洗錢給國內(nèi)或國際社會(huì)帶來嚴(yán)重災(zāi)難，各國政府

3、通過成立國際組織、簽訂國際公約及加強(qiáng)政府間的國際合作等形式預(yù)防并打擊跨境洗錢活動(dòng)。
　　論文包括四個(gè)部分：第一章，洗錢的最新動(dòng)向。具體包括洗錢內(nèi)涵的界定、洗錢手段的演變、洗錢的危害性及反洗錢國際合作的必要性。從基本理論方面對(duì)洗錢犯罪進(jìn)行研究。第二章，國際反洗錢的立法實(shí)踐。在國家立法方面，選取美國、英國、德國和瑞士為研究對(duì)象，研究各國的立法實(shí)踐。在國際與區(qū)域組織上通過分析它們所頒布的相關(guān)公約或指導(dǎo)性意見來為各國在反洗錢國際合作方面提

4、供幫助，以期解決各國在打擊跨境洗錢面對(duì)的困難。第三章，我國參與反洗錢國際合作存在的法律問題。首先敘述一下目前我國關(guān)于反洗錢的立法現(xiàn)狀，然后指出我國目前參與反洗錢國際合作中的相關(guān)問題。第四章，完善我國參與反洗錢國際合作法律制度建議。針對(duì)于上一章所提出的問題，給出合理的，具體的完善建議。結(jié)語部分為整篇的概括部分，再次強(qiáng)調(diào)反洗錢國際合作的重要性，期望各國加強(qiáng)合作力度，完善反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，并通過簽訂雙邊、多邊條約的方式掃除反洗錢的空白區(qū)，構(gòu)