版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、20世紀(jì)中期以來,洗錢活動(dòng)日益猖獗,給世界各國帶來了嚴(yán)重的損失和影響,因此,完善法律法規(guī),建立反洗錢機(jī)制,并通過科技手段對(duì)銀行交易數(shù)據(jù)檢查,發(fā)現(xiàn)洗錢等金融犯罪活動(dòng)的線索,聯(lián)合其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)此類犯罪活動(dòng)進(jìn)行打擊,是我國金融工作中一項(xiàng)重要而緊迫的任務(wù)。
反洗錢系統(tǒng)主要是從數(shù)據(jù)采集層、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層、數(shù)據(jù)處理層、信息管理層和信息報(bào)送層五個(gè)部分對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理的。其中數(shù)據(jù)處理是整個(gè)系統(tǒng)的基礎(chǔ)和實(shí)施的重點(diǎn),其主要通過ETL的實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行
2、抽取、轉(zhuǎn)換、清洗并加載到反洗錢數(shù)據(jù)集市中,完成將大量數(shù)據(jù)從傳統(tǒng)的操作環(huán)境中分離出來,使分散、不一致的操作數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為集成、統(tǒng)一的信息,在此基礎(chǔ)上,利用規(guī)則引擎技術(shù)進(jìn)行大額和可疑規(guī)則的監(jiān)測(cè)、識(shí)別。
基于此,本文主要介紹了ETL的概念和實(shí)現(xiàn)方式,規(guī)則引擎技術(shù),提出了反洗錢系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì),并詳細(xì)闡述了在反洗錢系統(tǒng)中,進(jìn)行ETL設(shè)計(jì),并通過存儲(chǔ)過程靈活實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的抽取、轉(zhuǎn)換、清洗和加載等。繼而依賴ETL過程形成的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù),設(shè)計(jì)了基于規(guī)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 商業(yè)銀行反洗錢工作計(jì)劃
- 商業(yè)銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf
- 商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部控制研究.pdf
- A商業(yè)銀行反洗錢管理對(duì)策研究.pdf
- 反洗錢系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)施.pdf
- xx 商業(yè)銀行反洗錢情況調(diào)研報(bào)告
- 我國商業(yè)銀行反洗錢工作研究.pdf
- 商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行的反洗錢問題研究.pdf
- 我國商業(yè)銀行反洗錢實(shí)踐問題研究.pdf
- 我國商業(yè)銀行反洗錢激勵(lì)制度研究.pdf
- 基層商業(yè)銀行反洗錢工作難點(diǎn)剖析與建議 )
- 基于J2EE的商業(yè)銀行反洗錢系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf
- A商業(yè)銀行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管控策略研究.pdf
- 我國商業(yè)銀行反洗錢工作問題與對(duì)策研究.pdf
- 銀行反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的分析與設(shè)計(jì).pdf
- 商業(yè)銀行反洗錢工作中的問題與對(duì)策研究
- 銀行反洗錢監(jiān)管系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf
- 我國商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部控制管理研究
- 我國商業(yè)銀行反洗錢現(xiàn)狀、問題及對(duì)策.pdf
- 論商業(yè)銀行反洗錢法律監(jiān)控機(jī)制的構(gòu)建.pdf
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論