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文檔簡介
1、隨著國際社會洗錢犯罪的蔓延趨勢，全球金融業(yè)正面臨著日益嚴(yán)峻的洗錢風(fēng)險。商業(yè)銀行作為現(xiàn)代社會資金存放、流轉(zhuǎn)、融通的主渠道，是整個洗錢鏈條中的重要環(huán)節(jié)。我國商業(yè)銀行的反洗錢工作起步相對較晚，雖然在反洗錢制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、案件調(diào)查等方面取得了一定成績，但在多方面因素的制約下，其工作效果與國際先進(jìn)銀行相比仍存在較大差距。
我國商業(yè)銀行由于職責(zé)定位不清、目標(biāo)和手段不匹配等原因，致使反洗錢成本投入與產(chǎn)出之間的矛盾日益突出，反洗錢工作不但
2、未能有效發(fā)揮遏制洗錢犯罪的效果，反而成了商業(yè)銀行應(yīng)付監(jiān)管部門制度要求的“累贅”。2012年，中國人民銀行針對當(dāng)前反洗錢工作中暴露的問題，提出了全面推行“風(fēng)險為本”的反洗錢工作思路。面對工作理念的調(diào)整，如何及時調(diào)整反洗錢工作重心，實施“風(fēng)險為本”的反洗錢工作措施，已經(jīng)成為我國銀行業(yè)反洗錢管理亟需探討的重要內(nèi)容。
本文主要指出當(dāng)前我國商業(yè)銀行反洗錢工作存在的問題及原因，闡述了推進(jìn)“風(fēng)險為本”的反洗錢工作思路的必要性及現(xiàn)實意義，并在
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