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文檔簡介
1、隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展,與犯罪活動有關的金融問題也因科技的日新月異以及金融服務業(yè)的全球化而變得日益復雜。在一些國家,洗錢總額甚至超過政府預算,并最終導致政府對宏觀經(jīng)濟失控。我國反洗錢尚處于起步階段,體系不完善。在反洗錢工作中,只是“被動作戰(zhàn)”,只有在案發(fā)時作為配合調(diào)查,或者進行臨時的反洗錢工作。另外,反洗錢的宣傳力度不夠,大部分人對“洗錢”的不熟悉、概念模糊,很難對職能部門的反洗錢工作出一份力。而反洗錢工作又是一項難度大、復雜的工作,需要
2、各部門、行業(yè)“協(xié)同作戰(zhàn)”,否則對洗錢行業(yè)的打擊力度將大大降低。
基于以上分析,并結(jié)合M銀行反洗錢自主監(jiān)測系統(tǒng)現(xiàn)狀分析,本文實施了反洗錢業(yè)務系統(tǒng)優(yōu)化,即完成了反洗錢自主監(jiān)測系統(tǒng)的開發(fā)過程。在整個系統(tǒng)中,數(shù)據(jù)處理是系統(tǒng)開發(fā)的基礎,也是具體實施的重點,它主要通過JAVA程序編寫語言和HTML技術實現(xiàn)對數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)換、抽取和清洗并加載到反洗錢數(shù)據(jù)庫中,把大量反洗錢相關數(shù)據(jù)從傳統(tǒng)的操作環(huán)境中分離出來,使分散、不一致的操作數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為集成、統(tǒng)
3、一的信息。
本文首先分析了開發(fā)反洗錢自主監(jiān)測系統(tǒng)的背景與意義,闡述了文章研究的主要內(nèi)容和結(jié)構(gòu),并且對國內(nèi)外反洗錢自主監(jiān)測系統(tǒng)研究動態(tài)進行闡述,進一步深入了解并分析我國商業(yè)銀行反洗錢的現(xiàn)狀及存在的問題。然后,在介紹洗錢與反洗錢的基本定義基礎上,進一步對反洗錢自主監(jiān)測系統(tǒng)及其相關開發(fā)技術進行概述,并構(gòu)建系統(tǒng)的總體設計思路。同時,基于一定的系統(tǒng)設計目標和原則,從總體功能和具體業(yè)務兩個角度重點闡述了反洗錢自主監(jiān)測系統(tǒng)的需求分析。接著,
4、通過系統(tǒng)總體處理流程、系統(tǒng)總體功能結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)核心引擎、數(shù)據(jù)庫、接口變更和應用系統(tǒng)維護的設計,來完成整個系統(tǒng)的設計。
在此基礎上,基于Oracle數(shù)據(jù)庫、JAVA語言和ETL技術,通過對基礎管理、數(shù)據(jù)報送、調(diào)查分析、統(tǒng)計報表、自主監(jiān)測、風險評級平臺和運維管理七個模塊的實現(xiàn)來完成反洗錢自主監(jiān)測系統(tǒng)的開發(fā),從而有效地提升了商業(yè)銀行反洗錢工作效率。最后,文章歸納了本文的研究成果,指出文章后續(xù)可能的研究動向,指出文章存在的不足和可以進一
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