董事會信息溝通機制工作規(guī)則

1、1XXXX集團有限公司集團有限公司董事會信息溝通機制工作規(guī)則董事會信息溝通機制工作規(guī)則（辦〔201〕號）第一章第一章總則第一條第一條為保障集團董事會信息傳遞暢通，促進董事會、董事與省國資委、監(jiān)事會和經(jīng)理層之間建立密切溝通、有效協(xié)調(diào)的機制，提高董事會的決策水平和決策效率，構(gòu)建高效、透明、和諧的公司治理機制。根據(jù)《公司法》、《XX省省屬國有獨資公司規(guī)范董事會建設(shè)的意見》、《集團章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團實際，制定本規(guī)則。

2、第二條第二條堅持“多維、雙向、對稱、及時、充分、有效”的原則，確保董事會、董事與省國資委、監(jiān)事會、經(jīng)理層，外部董事與非外部董事等多維主體之間，保持及時聯(lián)系、雙向交流、信息對稱、充分溝通和有效協(xié)調(diào)，促進集團法人治理結(jié)構(gòu)不斷完善和有序運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)又好又快發(fā)展。第三條第三條董事會秘書在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)董事會與省國資委和監(jiān)事會的日常聯(lián)絡(luò)與溝通，并制訂完善相應(yīng)的內(nèi)部工作流程。董事會秘書、董事會辦公室履行信息溝通的組織協(xié)調(diào)職能

3、，具體負責(zé)董事會內(nèi)部，董事會與省國資委、監(jiān)事會、經(jīng)理層之間的信息溝通與協(xié)調(diào)，建立多層次的信息溝通機制，搭建信息交流平臺，為董事履職提供信息保障。第二章第二章外部董事履職的信息保障外部董事履職的信息保障第四條第四條按有關(guān)規(guī)定，集團的OA辦公系統(tǒng)向外部董事開放，外部董事享有集團領(lǐng)導(dǎo)班子的訪問權(quán)限。第五條第五條為便于外部董事了解國家關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展的各項方針政策和集團經(jīng)營管理情況，更好地履行職責(zé)，集團建立外部董事傳閱文件資料制度。3第八條

4、第八條建立外部董事參與董事會重大事項決策的事前溝通咨詢機制。重大事項審議前，外部董事可通過以下渠道充分了解相關(guān)信息，集團經(jīng)營班子、相關(guān)單位及人員，應(yīng)積極協(xié)助：（一）征詢議題主辦單位的意見；（二）征詢經(jīng)營班子對項目的審議意見；（三）征詢財審人員的意見；（四）征詢法律顧問的意見；（五）查詢集團的相關(guān)文件資料。第三章第三章董事會內(nèi)部信息溝通董事會內(nèi)部信息溝通第九條第九條建立董事之間日常溝通機制，董事會成員定期或不定期互相通報集團相關(guān)情況，提請

5、關(guān)注重大風(fēng)險信息。第十條第十條董事會成員之間要加強重大事項的溝通協(xié)調(diào)，重大決策前要充分醞釀，充分交流意見和看法。董事之間除了在董事會會議上的溝通外，應(yīng)提倡會議之外更多的工作溝通。第十一條第十一條建立董事會會前溝通機制。董事長負責(zé)與董事進行董事會會議或相關(guān)會議之前的溝通，聽取董事的意見，加強董事之間的會前溝通；董事應(yīng)就擬上會議案與起草議案的相關(guān)個人或單位進行充分的會前溝通，實現(xiàn)決策效率和科學(xué)性的有效銜接。第十二條第十二條建立董事會非決策性