st吉藥信息披露事務(wù)管理制度

1、吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度第一章一章總則第一條一條為規(guī)范吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）的信息披露行為，確保公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)維護(hù)公司、股東及投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司信息披露管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）及《吉林

2、金浦鈦業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，制定本制度。第二條二條公司披露信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。第三條三條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，保證披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公平。第四條四條內(nèi)幕信息依法披露前，任何知情人不得公開或者泄露該信息，不得利用該信息進(jìn)行內(nèi)幕交易。第五條五條公司信息披露文件主要包括招股說明書、募集說明書、上市公告書、定期報(bào)告和臨

3、時報(bào)告等。第六條六條公司依法披露信息，應(yīng)將公告文稿和相關(guān)備查文件報(bào)送深圳證券交易所審核、登記，并在公司信息披露指定媒體發(fā)布。在公司網(wǎng)站及其他媒體發(fā)布信息的時間不得先于指定媒體，不得以新聞發(fā)布或者答記者問等任何形式代替應(yīng)當(dāng)履行的報(bào)告、公告義務(wù)，不得以定期報(bào)告形式代替應(yīng)當(dāng)履行的臨時報(bào)告義務(wù)。第七條七條經(jīng)證券交易所登記并準(zhǔn)予披露的信息因特殊原因未能按照既定日期披露的，應(yīng)在既定披露日期上午9：00前向證券交易所報(bào)告。第八條八條信息披露文本應(yīng)采用

4、中文文本，保證書面文件與電子文件一致；在指定網(wǎng)站上披露的文件與提交證券交易所的內(nèi)容完全一致。第九條九條公司應(yīng)將信息披露公告文稿和相關(guān)備查文件報(bào)送吉林省證監(jiān)局，并1是對投資者作出投資決策有重大影響的信息，均應(yīng)當(dāng)披露。第十九條年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。中期報(bào)告中的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告可以不經(jīng)審計(jì)，但有下列情形之一的，必須審計(jì)：（一）擬在下半年進(jìn)行利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本或彌補(bǔ)虧損的；（二）擬在下半年

5、申請發(fā)行新股或可轉(zhuǎn)換公司債券等再融資事宜，根據(jù)有關(guān)規(guī)定需要進(jìn)行審計(jì)的；（三）中國證監(jiān)會或深圳證券交易所認(rèn)為應(yīng)進(jìn)行審計(jì)的其他情形。季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料無須審計(jì)，但中國證監(jiān)會或深圳證券交易所另有規(guī)定的除外。第二十條年度報(bào)告應(yīng)當(dāng)在每個會計(jì)年度結(jié)束之日起4個月內(nèi)，中期報(bào)告應(yīng)當(dāng)在每個會計(jì)年度的上半年結(jié)束之日起2個月內(nèi)，季度報(bào)告應(yīng)當(dāng)在每個會計(jì)年度前3個月、9個月結(jié)束后的1個月內(nèi)編制完成并披露。第一季度季度報(bào)告的披露時間不得早于上一年度年度報(bào)告的披露

6、時間。第二十一條一條公司董事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)對定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)提出書面審核意見，說明董事會的編制和審核程序是否符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容是否能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映上市公司的實(shí)際情況。董事、監(jiān)事、高級管理人員對定期報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或者存在異議的，應(yīng)當(dāng)陳述理由和發(fā)表意見，并予以披露。第二十二條二條行業(yè)績預(yù)告。公司預(yù)計(jì)經(jīng)營業(yè)績發(fā)生虧損或者發(fā)生大幅變動的，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)第二十三