st韶鋼股東大會(huì)議事規(guī)則

1、廣東韶鋼松山股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（修訂）（2013年6月28日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)2013年第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議通過，股東大會(huì)審議通過后生效，原股東大會(huì)議事規(guī)則同時(shí)廢止）第一章總則第一條為維護(hù)股東的合法權(quán)益，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱《公司法、《中華人民共和國(guó)證券法（以下簡(jiǎn)稱《證券法、《廣東韶鋼松山股份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱“公司章程）的規(guī)定，制定本議事規(guī)則。第二條公司應(yīng)

2、當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開股東大會(huì)，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會(huì)正常召開和依法行使職權(quán)。第三條權(quán)力機(jī)構(gòu)（一）（二）股東大會(huì)由全體股東組成。股東大會(huì)是公司的依法行使下列職權(quán)：決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定1（二）公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的

3、任何擔(dān)保；（三）（四）（五）第五條為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開1次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。第六條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會(huì)。臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開。有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本