內(nèi)部控制管理制度

1、1北京北京xxxxxxxxxx投資有限公司投資有限公司內(nèi)部控制管理制度內(nèi)部控制管理制度（經(jīng)【】年【】董事會(huì)審議通過(guò)）二〇【】〇【】【】【】年【】【】月3第六條第六條公司建立和實(shí)施內(nèi)部控制時(shí)，應(yīng)充分考慮以下要素：（一）目標(biāo)設(shè)定：公司董事會(huì)和管理層根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定公司戰(zhàn)略目標(biāo)，并在公司內(nèi)層層分解和落實(shí)。（二）內(nèi)部環(huán)境：指影響公司內(nèi)部控制制度制定、運(yùn)行及效果的各種綜合因素，包括公司組織結(jié)構(gòu)、企業(yè)文化、風(fēng)險(xiǎn)理念、經(jīng)營(yíng)風(fēng)格、人事管理政策等。（三）

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：是指公司董事會(huì)和管理層及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。（四）風(fēng)險(xiǎn)管理策略選擇，是指董事會(huì)和管理層根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好選擇風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（五）控制活動(dòng)，是指公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，為確保風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策有效執(zhí)行和落實(shí)所采取的措施和程序。（六）信息與溝通，信息與溝通是指公司及時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別、采集來(lái)自于公司內(nèi)部和外部相關(guān)的信息，并及時(shí)向相關(guān)人員有效傳遞。（七）內(nèi)部監(jiān)督，是指公司對(duì)內(nèi)部控