內(nèi)部舉報(bào)管理制度

1、內(nèi)部舉報(bào)管理制度內(nèi)部舉報(bào)管理制度第一章第一章總則總則第一條目的為有效防范經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，鼓勵(lì)廣大員工主動參與公司管理，及時(shí)監(jiān)督和舉報(bào)公司內(nèi)部運(yùn)營缺陷或違規(guī)行為，確保公司依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，特制定本辦法。第二條基本原則（一）員工廣泛參與；（二）實(shí)時(shí)監(jiān)督舉報(bào)；（三）處理及時(shí)有效；（四）嚴(yán)格責(zé)任追究；（五）為舉報(bào)人保密。第三條適用對象本制度適用于公司全體員工。第二章第二章管理機(jī)構(gòu)管理機(jī)構(gòu)第四條設(shè)立內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組公司設(shè)立內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，

2、為內(nèi)部舉報(bào)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)?？偛萌谓M長，分管總裁任副組長，各部室負(fù)責(zé)人為成員。內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在公司辦公室，公司辦公室負(fù)責(zé)人任內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任。第五條內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)（一）負(fù)責(zé)內(nèi)部舉報(bào)工作制度的制定、修改和實(shí)施；（二）受理員工舉報(bào)的內(nèi)部運(yùn)營缺陷或違規(guī)行為，并組織對該行為進(jìn)行調(diào)查分析和性質(zhì)認(rèn)定；（三）討論研究運(yùn)營缺陷或違規(guī)行為的補(bǔ)救和整改措施上報(bào)公司；（四）依照公司相關(guān)規(guī)章制度，出具運(yùn)營缺陷或違規(guī)行為相關(guān)責(zé)任

3、人的處理意見上報(bào)公司。第五章第五章引咎辭職引咎辭職第十二條對于出現(xiàn)下列情形之一的，主要責(zé)任部室負(fù)責(zé)人必須先行引咎辭職，再視案件結(jié)果進(jìn)行處理：（1）案件和違規(guī)問題是由員工舉報(bào)、上級領(lǐng)導(dǎo)詢查或上級監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查、違法違規(guī)行為人逃匿等非自查方式發(fā)現(xiàn)的；（2）發(fā)生重大案件和嚴(yán)重違規(guī)問題隱瞞不報(bào)，或上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)時(shí)弄虛作假的；（3）查處整改工作不力的。第十三條各部室主要負(fù)責(zé)人在其任職期間內(nèi)（未換崗或輪崗），其部室發(fā)生三次重大案件時(shí)，應(yīng)引咎辭

4、職。第十四條分管總裁、總裁在工作中發(fā)現(xiàn)問題，但卻包庇、隱瞞，沒有及時(shí)向董事長報(bào)告的，導(dǎo)致案件沒有得到有效控制而影響惡化或損失擴(kuò)大的，應(yīng)引咎辭職。第六章第六章員工抵制員工抵制第十五條員工原則上不得對抗上級領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)國家法律法規(guī)或公司有關(guān)規(guī)定布置的合理合法操作，如確有特殊情況，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明原因，得到許可，否則公司可追究其責(zé)任。第十六條員工有權(quán)拒絕執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)布置的違法違規(guī)操作，上級領(lǐng)導(dǎo)也不得對此借機(jī)進(jìn)行徇私報(bào)復(fù)，否則將追究其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，