海南高速公路股份有限公司內(nèi)部控制自我評價報告

1、內(nèi)部控制自我評價報告1海南高速公路股份有限公司內(nèi)部控制自我評價報告海南高速公路股份有限公司內(nèi)部控制自我評價報告海南高速公路股份有限公司（下稱公司）以財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會和保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和深圳證券交易所發(fā)布的《上市公司內(nèi)部控制指引》為指南，結(jié)合公司所屬行業(yè)特點(diǎn)和實際經(jīng)營情況，不斷完善公司內(nèi)部控制體系，以提高公司管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)投資者合法權(quán)益，保障公司資產(chǎn)安全

2、。根據(jù)《關(guān)于做好上市公司2008年年度報告工作的通知》（深證上【2008】168號）的具體要求，公司對2008年內(nèi)部控制情況進(jìn)行了自我評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：一、內(nèi)部控制情況綜述一、內(nèi)部控制情況綜述（一）公司內(nèi)部控制組織架構(gòu)公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會的有關(guān)要求，不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制組織架構(gòu)，確保公司股東大會、董事會和監(jiān)事會等機(jī)構(gòu)有效運(yùn)作，維護(hù)公司和投資者利益。公司內(nèi)部控制架構(gòu)由股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理

3、層組成，并設(shè)立了辦公室、審計督察部、財務(wù)會計部、人力資源部、投資者關(guān)系管理部、黨委辦公室、工會辦公室等7個職能部門和22家控股子公司。公司股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層之間權(quán)責(zé)明確，相互制約；各個職能部門分工明確、職能健全清晰；控股子公司能夠按照公司制訂的規(guī)章制度開展經(jīng)營工作。1、股東大會：是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使公司有關(guān)經(jīng)營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表決權(quán)。海南金城國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有內(nèi)部控制自我評價報告37名。（四）報

4、告期內(nèi)，公司為建立和完善內(nèi)部控制所進(jìn)行的重要活動、工作及成效根據(jù)中國證監(jiān)會公告[2008]27號和海南監(jiān)管局《關(guān)于進(jìn)一步深入推進(jìn)公司治理專項活動的通知》（瓊證監(jiān)發(fā)[2008]130號）的有關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步鞏固公司治理專項活動成果，持續(xù)推進(jìn)公司治理專項活動，公司對2007年開展的上市公司治理專項活動整改報告的落實情況及整改效果進(jìn)行了評估，對公司治理中存在的問題進(jìn)行了整改，詳細(xì)整改情況詳見2008年7月29日公司披露的《關(guān)于公司治理專項活動

5、整改落實情況的報告》。報告期內(nèi)，公司制訂了《公司獨(dú)立董事年報工作制度》和《公司董事會審計委員會年報工作規(guī)程》，進(jìn)一步完善了公司內(nèi)部控制制度。（五）內(nèi)部控制情況總體評價公司嚴(yán)格按照上市公司規(guī)范運(yùn)作要求，積極推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度創(chuàng)新，重視內(nèi)部控制體系的建設(shè)和執(zhí)行。截至2008年12月31日，公司董事會認(rèn)為公司內(nèi)控制度已基本健全，且能夠得到有效實施，能夠保證公司經(jīng)營活動的健康開展，能夠保證公司財務(wù)報告及相關(guān)會計信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，并