哈藥總廠工程項(xiàng)目內(nèi)控管理體系

1、1目錄目錄1.01.0適用范圍.....................................................................3適用范圍.....................................................................32.02.0目標(biāo).....................................................

2、....................3目標(biāo).........................................................................33.03.0風(fēng)險(xiǎn).........................................................................3風(fēng)險(xiǎn).......................................

3、..................................34.04.0關(guān)鍵控制.....................................................................4關(guān)鍵控制.....................................................................45.05.0內(nèi)控管理.....................

4、................................................4內(nèi)控管理.....................................................................45.1工程分類5.1工程分類......................................................................45.1.1新建工程項(xiàng)目5

5、.1.1新建工程項(xiàng)目..............................................................45.1.2更新改造項(xiàng)目5.1.2更新改造項(xiàng)目..............................................................45.1.3中小修項(xiàng)目5.1.3中小修項(xiàng)目..........................................

6、......................45.2工程項(xiàng)目的組織管理5.2工程項(xiàng)目的組織管理............................................................45.2.1工程項(xiàng)目按工作程序分為四個(gè)階段：5.2.1工程項(xiàng)目按工作程序分為四個(gè)階段：..........................................55.2.2工程項(xiàng)目各階段工作內(nèi)容的管理職責(zé)5.2.2工

7、程項(xiàng)目各階段工作內(nèi)容的管理職責(zé)..........................................55.3工程計(jì)劃管理5.3工程計(jì)劃管理..................................................................75.3.1工程計(jì)劃的產(chǎn)生5.3.1工程計(jì)劃的產(chǎn)生.....................................................

8、.......75.3.2工程建議書的編制、批準(zhǔn)5.3.2工程建議書的編制、批準(zhǔn)....................................................85.3.3項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制、批準(zhǔn)5.3.3項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制、批準(zhǔn)............................................85.3.4工程項(xiàng)目的立項(xiàng)環(huán)評(píng)5.3.4工程項(xiàng)目的立項(xiàng)環(huán)評(píng)..............

9、..........................................95.3.5中小修的審批5.3.5中小修的審批..............................................................95.4工程預(yù)算管理5.4工程預(yù)算管理.................................................................105.4.1新建

10、、更新改造工程項(xiàng)目概算5.4.1新建、更新改造工程項(xiàng)目概算...............................................105.4.2中小修預(yù)算的管理5.4.2中小修預(yù)算的管理.........................................................105.4.3預(yù)算的追加5.4.3預(yù)算的追加.....................................

11、..........................105.5.工程設(shè)計(jì)5.5.工程設(shè)計(jì).....................................................................105.5.1工程施工設(shè)計(jì)分為自主設(shè)計(jì)和委托設(shè)計(jì)兩種5.5.1工程施工設(shè)計(jì)分為自主設(shè)計(jì)和委托設(shè)計(jì)兩種...................................105.5.2自主設(shè)計(jì)的管理程序5.5.2自

12、主設(shè)計(jì)的管理程序.......................................................105.5.3委托設(shè)計(jì)的管理程序5.5.3委托設(shè)計(jì)的管理程序.......................................................115.5.4施工過程中和完成后的設(shè)計(jì)檢查5.5.4施工過程中和完成后的設(shè)計(jì)檢查................................

13、.............115.5.5工程項(xiàng)目中的設(shè)備選型5.5.5工程項(xiàng)目中的設(shè)備選型.....................................................115.6工程招標(biāo)與采購5.6工程招標(biāo)與采購...............................................................125.6.1工程招標(biāo)的形式和范圍5.6.1工程招標(biāo)的形式和范圍.....

14、................................................125.6.2工程招標(biāo)的程序5.6.2工程招標(biāo)的程序...........................................................125.6.3材料采購5.6.3材料采購.................................................................12

15、5.6.4設(shè)備采購5.6.4設(shè)備采購.................................................................125.6.5工程項(xiàng)目合同管理5.6.5工程項(xiàng)目合同管理.........................................................135.7工程會(huì)議管理5.7工程會(huì)議管理................................

16、.................................135.7.1項(xiàng)目論證會(huì)5.7.1項(xiàng)目論證會(huì)...............................................................135.7.2工程項(xiàng)目準(zhǔn)備會(huì)5.7.2工程項(xiàng)目準(zhǔn)備會(huì)...........................................................135.7.3工程項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)5.7

17、.3工程項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)...........................................................135.7.4工程項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)5.7.4工程項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)...........................................................135.7.5工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收會(huì)5.7.5工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收會(huì).....................................

18、..................135.8施工管理5.8施工管理...................................................................145.8.1工程進(jìn)度管理5.8.1工程進(jìn)度管理.............................................................1431.0適用范圍適用范圍適用于哈藥集團(tuán)制藥總廠工程項(xiàng)目管理的相關(guān)

19、業(yè)務(wù)部門。2.0目標(biāo)目標(biāo)2.1工程項(xiàng)目立項(xiàng)符合國家法律法規(guī)，需國家有關(guān)部門審批的，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)。2.2工程項(xiàng)目建設(shè)的可行性得到科學(xué)、充分的論證，符合企業(yè)未來發(fā)展需要和實(shí)際需求。2.3工程項(xiàng)目建設(shè)、修理的業(yè)務(wù)均得到適當(dāng)?shù)膶徟?，確保工作效率。2.4工程項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)科學(xué)、合理，運(yùn)行符合設(shè)計(jì)目標(biāo)。2.5工程預(yù)算制定科學(xué)、控制適當(dāng)，執(zhí)行到位。2.6企業(yè)中小修費(fèi)用支出在可控范圍內(nèi)，設(shè)備、設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)情況良好，保證日常生產(chǎn)的需要。2.7工程物資采購

20、質(zhì)量合格、價(jià)格合理、采購進(jìn)度滿足工程進(jìn)度的需要。2.8工程施工過程得到合理控制，施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全與環(huán)保措施控制得當(dāng)、監(jiān)理符合國家和企業(yè)的要求。2.9工程竣工決算依據(jù)明確，取費(fèi)合理，驗(yàn)收和移交工作銜接順暢，工程審計(jì)程序得到有效執(zhí)行。2.10工程項(xiàng)目的會(huì)計(jì)處理及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，符合國家、企業(yè)的會(huì)計(jì)制度要求。2.11工程付款和費(fèi)用支出的計(jì)劃、方式和執(zhí)行符合工廠對(duì)資金使用的需要，不發(fā)生付款差錯(cuò)和資金濫用。3.0風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)3.1工程項(xiàng)目建

21、設(shè)違反國家法律法規(guī)或未得到國家有關(guān)部門的批準(zhǔn)，可能遭受外部處罰、法律糾紛或信譽(yù)損失。3.2工程項(xiàng)目的建設(shè)未經(jīng)科學(xué)、充分的論證，未充分估計(jì)市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境的變化，工程盲目上馬，導(dǎo)致未到達(dá)預(yù)期效果，造成企業(yè)資金浪費(fèi)和資產(chǎn)損失。3.3工程項(xiàng)目建設(shè)或修理管理未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐而導(dǎo)致資產(chǎn)損失。3.4工程項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)不科學(xué)、不合理、不先進(jìn)造成項(xiàng)目建成后運(yùn)行效率低下，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)效率低下和資金浪費(fèi)。3.5工程預(yù)

22、算制定不科學(xué)、控制不到位，超預(yù)算、例外追加預(yù)算得不到控制，導(dǎo)致企業(yè)資金損失和工作效率低下。3.6企業(yè)中小修費(fèi)用支出管理不善、修理中處置措施與方法不適當(dāng)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)不善，突發(fā)、緊急修理頻發(fā)，導(dǎo)致企業(yè)修理費(fèi)用超支，延誤或影響生產(chǎn)有序進(jìn)行。3.7工程實(shí)施中的材料采購和設(shè)備采購環(huán)節(jié)，采購物資質(zhì)量低下、進(jìn)度不及時(shí)、采購價(jià)格高于市場(chǎng)平均水平，造成工程質(zhì)量下降、工程延誤、工程成本增加及企業(yè)信譽(yù)損失。3.8工程施工過程未得到有效控制，導(dǎo)致施工質(zhì)量