宜華地產(chǎn)信息披露事務(wù)管理制度

1、宜華地產(chǎn)股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度（2013年4月24日第五屆董事會(huì)十九次審議修訂）第一章一章總則總則第一條為規(guī)范本公司信息披露行為，進(jìn)一步增強(qiáng)公司透明度，加強(qiáng)公司信息披露事務(wù)管理，確保信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，以保護(hù)投資者利益及公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，公司董事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司章程及公司實(shí)際情況，制定本制度。第二

2、條本制度所稱信息披露是指，法律、法規(guī)、證券監(jiān)管部門規(guī)定要求披露的已經(jīng)或可能對(duì)公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息，在規(guī)定的時(shí)間、在規(guī)定的媒體上、按規(guī)定的程序、以規(guī)定的方式向社會(huì)公眾公布，并按規(guī)定程序送達(dá)證券監(jiān)管部門和深圳證券交易所。第二章二章信息披露披露的原則和一般規(guī)定般規(guī)定第三條公司信息披露以自愿性信息披露為原則，在不涉及敏感財(cái)務(wù)信息、商業(yè)秘密的基礎(chǔ)上，公司應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)地披露對(duì)股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生較大影響的信息，包括

3、公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)理念、公司與利益相關(guān)者的關(guān)系等方面。第四條信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露信息，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)同時(shí)向所有投資者公開披露信息。第五條公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，保證披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平。第六條在內(nèi)幕信息依法披露前，任何知情人不得公開或者泄露該信息，不1(十)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。第十一條中期報(bào)告應(yīng)當(dāng)記載以下內(nèi)容：(

4、一)公司基本情況；(二)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)；(三)公司股票、債券發(fā)行及變動(dòng)情況、股東總數(shù)、公司前10大股東持股情況，控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況；(四)管理層討論與分析；(五)報(bào)告期內(nèi)重大訴訟、仲裁等重大事件及對(duì)公司的影響；(六)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；(七)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。第十二條季度報(bào)告應(yīng)當(dāng)記載以下內(nèi)容：(一)公司基本情況；(二)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)；(三)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。第十三條公司董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)定

5、期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見；監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)提出書面審核意見，說(shuō)明董事會(huì)的編制和審核程序是否符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容是否能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的實(shí)際情況。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)定期報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或者存在異議的，應(yīng)當(dāng)陳述理由和發(fā)表意見，并予以披露。第十四條公司預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)發(fā)生虧損或發(fā)生大幅變動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行業(yè)績(jī)預(yù)告。第十五條定期報(bào)告披露前出現(xiàn)業(yè)績(jī)泄露，或者出現(xiàn)業(yè)績(jī)傳聞且公司證券及其衍生