投資框架協(xié)議(中英文版)

1、保密文件PrivateConfidential1投資框架協(xié)議投資框架協(xié)議INVESTMENTFRAMEWKAGREEMENT本投資框架協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議”）由下述雙方于2013年____月____日簽訂:THISINVESTMENTFRAMEWKAGREEMENT(“Agreement”)isenteredintoasonthis[Date]2013between:出售方出售方：[?](以下簡(jiǎn)稱“[?]”或“甲方甲方”)；TheVen

2、d:[?](“[?]”“PartyA”)投資投資方：ABC有限公司(以下簡(jiǎn)稱“ABC”或“乙方乙方”)。TheInvest:LAPWAIINTERNATIONALLTD.(“LWI”“PartyB”).鑒于：鑒于：WHEREAS:A香港聯(lián)港投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）為一家依據(jù)中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)法律成立的公司，甲方擁有目標(biāo)公司[100%]的股份。UNIONHARBOURINVESTMENTLIMITED(“Target

3、Company”)isacompanyestablishedunderthelawsofHongKongSpecialAdministrativeRegionofthePeoplesRepublicofChina.TargetCompanyisownedasto[100%]byPartyA.B目標(biāo)公司在中國(guó)（僅為本協(xié)議之目的，中國(guó)不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣）境內(nèi)擁有XXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱“XXX”）90%的股權(quán)。XXX

4、與舟山市民政局合作成立了YYY（以下簡(jiǎn)稱“YYY”）（XXX以及YYY合稱為“目標(biāo)公司目標(biāo)公司中國(guó)子公司中國(guó)子公司”）TargetCompanyowns90%ofequityinterestsofXXX(“XXX”)inPRC(fthepurposeonlyofthisAgreementPRCshallexcludeHongKongSpecialAdministrativeRegionMacauSpecialAdministrative

5、RegionTaiwan).保密文件PrivateConfidential3款”），剩余的收購價(jià)款人民幣3500萬元在擬定交易完成后的第[十八（18）]個(gè)月期滿后支付。若在此期間，乙方發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司及其中國(guó)子公司在擬定交易完成前存在未披露債務(wù)或甲方違反任何相關(guān)陳述保證與承諾而導(dǎo)致目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司承受損失，則乙方有權(quán)從剩余的收購價(jià)款中扣除損失并追究甲方的違約責(zé)任。ThefirstinstallmentofthePurchasePr

6、icetobepaidbyPartyBitsaffiliatestoPartyAshallbeRMB35000000(“FirstInstallment”).TheresidualPurchasePriceRMB35000000shallbepaidafter[eighteenth(18th)]monthfromthecompletionoftheProposedTransaction.Duringsuchperiodprovidedt

7、hatPartyBbecomesawareoftheexistenceofundisclosedindebtednessincurredbytheTargetCompanyitsPRCSubsidiariespritothecompletionoftheProposedTransactionPartyAbreachesanyrelevantrepresentationwarrantwhichcauseanylosstotheTarget

8、CompanyitsPRCSubsidiariesPartyBshallhavetherighttodeducttheamountofsuchlossfromtheresidualPurchasePriceholdPartyAaccountablefanybreachliability.(c)丙方擬以人民幣萬元的價(jià)格，通過其自身向擬設(shè)立公司投資萬元，，擁有擬設(shè)立公司2%的股權(quán)。PartyBwillthroughitselfitsaffi

9、liatespurchase100%oftheequityofTargetCompanyownedbyPartyAatapriceofRMB70000000(the“PurchasePrice”).雙方應(yīng)于首期款支付后【三（3）】個(gè)工作日內(nèi)共同完成目標(biāo)公司股東變更手續(xù)。BothPartiesshallcompletetheproceduresfthechangeoftheshareholdersoftheTargetCompanywit

10、hin[three(3)]wkingdaysafterthepaymentofFirstInstallment.(d)首期款支付的先決條件包括但不限于以下條件：ThepreconditionsfthepaymentsoftheFirstInstallmentshallincludebutnotlimitedtothefollowing:(i)簽署甲方和乙方認(rèn)可的法律文件，包括但不限于：股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議（目標(biāo)公司及甲方做出的陳述和保證和其他條