審計部崗位設(shè)置及職責(zé)

1、審計部審計部部長 審計部部長崗位名稱 部長 崗位編號所在部門 審計部 崗位定員 1職務(wù)等級 薪酬等級 A8直接上級 董事長分管副總經(jīng)理 所轄人員直接下級 審計部副部長一、 一、職位描述： 位描述：作為集團(tuán)公司的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)審計制度與流程的制定，實施各項財務(wù)審計與專項審計，并向公司高層及董事會提供審計報告。二、 二、職責(zé) 職責(zé)與工作任 與工作任務(wù)：職責(zé)表述：組織擬定集團(tuán)內(nèi)部審計制度、政策及操作方法并監(jiān)督執(zhí)行擬訂集團(tuán)審計計劃組織開展各類經(jīng)

2、營審計工作及專項審計工作監(jiān)督集團(tuán)和下屬子分公司經(jīng)營管理各方面政策、規(guī)章制度的執(zhí)行情況，并對違反公司制度、妨礙公司利益的行為進(jìn)行處理職 責(zé) 一 工作任務(wù)監(jiān)控集團(tuán)及其所屬全資、控股企業(yè)的投資行為職責(zé)表述：負(fù)責(zé)對審計部日常工作的管理收集審計證據(jù)、編制審計工作底稿，準(zhǔn)備審計報告審閱財務(wù)報告及工作底稿，確認(rèn)會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準(zhǔn)則的要求監(jiān)督、檢查公司制度的落實情況指導(dǎo)下屬員工所使用的審計程序和審計方法，培訓(xùn)審計人員使其了解國家財務(wù)

3、準(zhǔn)則要求職 責(zé) 二 工作任務(wù)跟蹤審計建議的執(zhí)行，實施后續(xù)審計工作職責(zé)表述：開展審計合作對審計部門無法單獨完成的項目，采取合作方式或者委托外部審計部門執(zhí)行建立與中介機構(gòu)、上級審計部門及公、檢、法部門良好的關(guān)系職 責(zé) 三 工作任務(wù)組織開展審計合作，完成審計任務(wù)職責(zé)四職責(zé)表述：由審計委員會或總經(jīng)理授權(quán)處理的其他重要事項三、 三、績效考核 效考核標(biāo)準(zhǔn)： 準(zhǔn)： （詳見績 詳見績效考核方案） 效考核方案）審計部副部長 審計部副部長崗位名稱 副部長

4、崗位編號所在部門 審計部 崗位定員 1職務(wù)等級 薪酬等級 A6直接上級 審計部部長 所轄人員直接下級 審計主管及審計員一、 一、職位描述： 位描述：協(xié)助審計部部長制訂并實施審計計劃，完成公司各項經(jīng)營、財務(wù)審計及專項審計工作，監(jiān)督、指導(dǎo)審計報告的完成二、 二、職責(zé) 職責(zé)與工作任 與工作任務(wù)：職責(zé)表述：協(xié)助部長組織制定公司年度審計計劃，落實組織實施根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司的審計計劃根據(jù)審計計劃開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作，并進(jìn)行審核

5、職 責(zé) 一 工作任務(wù)收集、整理各子分公司內(nèi)部審計工作信息職責(zé)表述：協(xié)助部長對審計部日常工作的管理審閱財務(wù)報告及審計工作底稿，確認(rèn)會計記錄的真實可靠性以及是否符合相關(guān)會計法規(guī)的要求幫助、指導(dǎo)審計人員所使用的審計程序和方法，確保審計報告的真實、有效性，為公司運營提供增值服務(wù)監(jiān)督、檢查公司制度的落實情況實施后續(xù)跟蹤審計工作，檢查審計建議及整改措施的執(zhí)行情況職 責(zé) 二 工作任務(wù)跟蹤審計建議的執(zhí)行，實施后續(xù)審計工作職責(zé)三職責(zé)表述：由上級授權(quán)處理的