資金融通網絡中資金異常流動監(jiān)測系統(tǒng)的可視化研究.pdf

1、在資金融通網絡中，各式各樣異常資金的流動都會給國家金融機構的信用帶來威脅，使得國家財富減少并大量流失，使得社會各種不穩(wěn)定因素增加、刺激犯罪的產生。為保證國家的經濟、社會秩序的穩(wěn)定，須加強對這些各式各樣異常資金的監(jiān)測與監(jiān)管，
　　在資金融通網絡的資金異常流動監(jiān)測系統(tǒng)中，面對金融機構上報的數(shù)量巨大的大額和可疑支付交易數(shù)據，賬號之間的關系復雜，無法提高監(jiān)測和偵破效率;而目前的一些復雜網絡可視化軟件也不太適應資金融通網絡的可視化要求，很難

2、表現(xiàn)資金融通網絡中的各種復雜的特征及屬性。對資金融通網絡中異常資金異常流動的可視化研究是學術界和中國反沈錢監(jiān)測分析中心一直關心并有待解決的問題。
　　本文的可視化研究是基于MapX組件技術的地理信息系統(tǒng)(GIS)的開發(fā)，它有著其它開發(fā)方法無可比擬的優(yōu)勢。目前，地理信息系統(tǒng)的應用已經越來越廣泛，為各種行業(yè)的應用管理與發(fā)展起到了決策支持的作用，也使其成為當今地理信息系統(tǒng)開發(fā)中的潮流和熱點。
　　本文設計了資金異常流動監(jiān)測的可視化

3、系統(tǒng)，重點研究節(jié)點的可視化以及可視化算法，主要內容歸納如下:
　　(1)從可操作性和實用性出發(fā)，對資金融通網絡中資金異常流動行為進行總結和分析，便于實現(xiàn)計算機信息可視化，從而增強對可疑支付交易數(shù)據的分析和監(jiān)測能力，使觀察員從海量數(shù)據中解脫出來，提高決策效率。
　　(2)利用MapX插件，實現(xiàn)基于MapX的可視化支持算法，其中包括:實現(xiàn)資金融通網絡的表示方式研究，資金融通網絡的可視化布局研究，智能節(jié)點的地域屬性關系表示方式研究

4、。本文還突破了節(jié)點數(shù)量顯示的限制，完成了對資金融通網絡中賬號節(jié)點數(shù)量的無限顯示，任意放大，縮小，拖動，類似Google Earth，實現(xiàn)了對賬號節(jié)點的初步圖形可視化和地域分布可視化，并實現(xiàn)對異常節(jié)點的定位和跟蹤，還用另一個網絡可視化顯示異常資金流動鏈，從而更有利于反洗錢決策;最后利用MapX使交易數(shù)據中的地理成分在地圖上顯示，從而使觀察者更簡單迅速的了解大量信息中蘊含的模式和關系。
　　(3)在資金異常流動監(jiān)測系統(tǒng)的可視化基礎之上